鼎晖50亿元人民币基金的募集方案

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1、本文由枭鹰123贡献ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。【鼎晖投资研究鼎晖投资研究】二零零九年十二月PART1PART2PART3PART4基本情况投资情况投资案例鼎晖小结PART1基本情况基本情况中文名：鼎晖投资鼎晖投资英文名：CDHInvestmentsCDH成立时间：2002-05机构性质：VC，，PE投资范围：专注于中国专注于中国组织形式：有限合伙制有限合伙制基金规模：35-4040亿美元管理团队：50-6060人公司地址：北京市朝阳区光华路甲北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦B座318室董事长：吴尚志历史沿革一、前身：中国国际金融

2、有限公司的直接投资部中国国际金融有限公司的直接投资部吴尚志于1995年至年至2002年曾任中国国际金融有限公司直接投资部董事总经理负责中金公司的直接投资业务。董事总经理负责中金公司的直接投资业务二、分离：直接投资部从中国国际金融有限公司分离直接投资部从中国国际金融有限公司分离2001年4月18日中国证监会发布禁止证券公司从事直接投资业务的日中国证监会发布禁止证券公司从事直接投资业务的规定后，中金公司将其直接投资部及投资业务进行分拆。中金公司将其直接投资部及投资业务进行分拆投资的内资部分则由新加坡政府投资公司（GIC）、苏黎士投资投资的内资部分则由新加坡政府投资公司集团（CapitalＺ

3、）和中国经济技术投资担保公司共同接手和中国经济技术投资担保公司共同接手，发起设立鼎晖投资。三、成立：2002年5月设立有限合伙制的鼎晖投资月设立有限合伙制的鼎晖投资有限合伙制（一一）一、有限合伙制公司通常又称有限合伙制公司通常又称“两合公司”，即指在有一个以上的普通合伙人承担无限责任的基础上，允许更多的有限合伙人承担有限责通合伙人承担无限责任的基础上任的组织形式。1、有限合伙人是投资的主要出资方有限合伙人是投资的主要出资方，不涉及风险投资基金的管理和运作，只以出资额为限承担有限责任只以出资额为限承担有限责任；2、普通合伙人是投资的管理者普通合伙人是投资的管理者，象征性出资，承担风险投资

4、投经营管理中的无限责任。二、国内首家有限合伙制公司被叫停国内首家有限合伙制公司被叫停2001年7月，中国第一家有限合伙公司北京天绿创业投资中心成立中国第一家有限合伙公司北京天绿创业投资中心成立资金规模：5000万元1、有限合伙人：出资出资99%新疆天业股份有限公司（“新疆天业”，600075）新疆天业股份有限公司新疆石河子开发区总公司2、普通合伙人：北京新华信管理咨询公司北京新华信管理咨询公司，出资1％有限合伙制（二二）2002年5月天绿投资被中国证监会紧急叫停月天绿投资被中国证监会紧急叫停a)当时的《合伙企业法合伙企业法》和《公司法》都明确限定合伙人必须是承担无限责任的b)中国证监会

5、规定，上市公司不能将大笔资金投在公司要承担无限连上市公司不能将大笔资金投在公司要承担无限连带责任的项目或机构上三、2002年5月有限合伙制的鼎晖投资成立月有限合伙制的鼎晖投资成立鼎晖投资成为天绿投资被叫停后首家有限合伙制企业中国现存的最早的有限合伙制企业有限合伙人鼎晖投资于2002年5月月22日在开曼群岛成立一、7名有限合伙人：：苏黎士投资集团（CapitalZInvestmentII,L.P.CapitalII,L.P.），27.8%27.8%中金公司，22.5%EastLight（新加坡政府投资公司新加坡政府投资公司GIC的全资子公司），22.5%荷兰DNIB投资基金（（医护人员的

6、强制性退休基金），22.5%韩国三星人寿保险公司（SamsungLife），3.4%韩国三星人寿保险公司其他2名合伙人，1.3%1.3%首期募集美元基金1亿美元亿美元。普通合伙人1、CDHChinaHoldingsCompanyLimitedCDHLimited，是在开曼群岛注册成立的有限责任公司，其担当基金经理人的角色其担当基金经理人的角色。CDHChinaHoldingsCompanyLimitedLimited成立了董事会和投资委员会，各由三名成员组成，分别由苏黎士投资集团分别由苏黎士投资集团、EastLight及CDH高级管理层提名。董事会负责管理CDH的营运的营运、监管CDH

7、人力资源及审批年度预算等。投资委员会负责监察尽职审查、批核所有投资决策及退出投资计划。投资委员会负责监察尽职审查CDH的任何投资计划均需要投资委员会成员一致同意方可执行的任何投资计划均需要投资委员会成员一致同意方可执行。2、深圳市鼎晖创业投资管理有限公司深圳市鼎晖创业投资管理有限公司2002年4月15日，中金公司直接投资部董事总经理吴尚志中金公司直接投资部董事总经理吴尚志、副总经理焦树阁、高级经理王霖等五名干将与中国经济技术投资担保有限公司共高