公司各类例会及开会指导说明

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1、第一节办公例会安排召开时间会议类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总经理办公会★★★★★★★★★★★★公司每周工作例会★★★★★★★★★★★★部门每周工作例会★★★★★★★★★★★★资金管理会★★★★经营协调会☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆年度经营计划/预算质询会★季度业绩考核与经营计划会★★★★月度经营计划会★★★★★★★★★★★★年度工作总结/表彰大会★★★表示事情该时间段必须执行☆表示事情该时间段根据情况执行第一节办公例会类别会议名称召开目的与会人员总经理办公会对公司经营活动中的重要议题进行研究总经理、副总经理

2、、.各部门负责人、资料文秘、其他指定与会人员公司每周工作例会听取各部门上周工作汇报及下周工作安排，协调解决工作中出现的问题。总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘部门每周工作例会听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。部门全体员工资金管理会制订/调整公司在融资、资金分配与使用等方面的政策总经理、投资总监、财务总监、财务经理、财务资产部相关人员经营协调会交叉部门较多的工作出现问题时，需要召开专门会议进行多方协调、沟通、解决问题。相关人员年度经营计划/预算质询会制定公司的年度经营计划/预算董事长、总经理、副总经理、

3、.各部门负责人、资料文秘季度业绩考核与经营计划会对各部门经营业绩目标的完成情况进行考核总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘月度经营计划会下月度经营计划调整总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘年度工作总结/表彰大会对半年、全年的工作进行汇报总结并对优秀、先进员工进行表彰。董事长、总经理、副总经理、各部门负责人、表彰员工、资料文秘第一节重要例会说明第一条总经理办公会会议目的为公司高级别日常管理例会，旨在对公司经营管理活动中的重要议题进行研究，揭示经营管理中出现的问题并责成解决，通报各高中层管理人员在过去一个月中作出的重要决策

4、参加人员总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘、其他指定与会人员会议时间每月上旬，2小时左右(可与经营计划与预算调整、人事任免等专题会同步举行)会议议程1.总经理宣布本次办公会的议程及主题2.征询并决定与会人员需临时增加重要的议题3.检查上次办公会遗留事项的执行情况4.相关人员通报过去一月内重大决策5.总经理主持对本次会议主题进行讨论6.总经理对讨论结果进行总结，作出相应决策或责成跟踪7.建议下次办公会主题及议题会议规则1.总经理决定每次会议议题及主题2.与会人员提前两天可建议增加临时议题，交由综合管理部汇总后，由总经理酌定3.

5、一旦建议增加临时议题，建议者必须准备相应讨论材料需提前准备的资料1.综合管理部下达本次会议主要议题，要求与会人员提前一周提出需增加的议题2.相关部门就总经理选定的主题或相关人员就自己建议的议题准备的书面材料，交由综合管理部汇总编印后，提前两天分发给与会人员输出结果KBSW-BG-HY001总经理办公会会议纪要模板会后后续活动1.资料文秘整理会议纪要，以及会议主要结论/决定，待办事项及责任人2.综合管理部代表总经理按“待办事项及责任人”跟踪执行/完成情况第一条资金管理例会会议目的制订/调整公司在融资、资金分配与使用等方面的政策，审批年

6、度的资金预算计划(年度会议)，讨论审批预算外紧急融资与信用额度增加申请(季度或紧急会议)参加人员总经理、投资总监、财务总监、财务经理、财务资产部相关人员会议时间季度会议：每年四、七、十月上旬，2小时左右年度会议：每年一月上旬，3小时左右会议议程1.财务总监主持本次会议议程2.征询需讨论的临时重大资金问题3.讨论来自年度财务预算的资金预算，达成共识(年度会议)4.讨论上季度资金使用情况，修正本/下季度资金预算和分配(季度会议)5.讨论、审批单项重大投融资方案6.讨论、审批预算外紧急融资和信用额度增加申请(紧急会议)会议规则1.对资金和

7、信用额度的要求以实际情况和业务要求为基础，额外需求有充足的理由2.以公司大局为重需提前准备的资料1.财务资产部准备的资金使用汇总表和其他报表2.财务资产部准备各部门资金需求量定额预算表和调整表3.重大项目框架协议草案4.除紧急会议外，例会所需资料由财务资产部汇总编印，提前一天分发给与会人员输出结果KBSW-BG-HY004资金管理例会会议纪要模板会后后续活动1.财务资产部根据会议结果筹集调度资金2.根据情况需要，由投资发展部展开专项调研审计第一条年度经营计划/预算质询会会议目的为公司最重要的经营管理会议，根据公司年度总体经营目标/财

8、务目标，对各部门的年度经营计划及财务预算进行质询，提出改进意见，确保经营目标切实可行参加人员董事长、总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘会议时间每年十二月中旬，全天会议议程1.董事长回顾本年度公司经营态势，介绍公司总体战略方向及