子公司管理办法(福美物业公司)

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1、湖南省新世界置业有限公司子公司管理办法释义母公司：指湖南省新世界置业有限公司。子公司：目前指湖南省新世界置业有限公司有实际控制权的长沙福美物业管理有限公司。子公司董事会：指母公司湖南省新世界置业有限公司任命的对长沙福美物业管理有限公司经营管理工作行使监管权的机构。办公室、财务部：指湖南省新世界置业有限公司办公室、财务部。总经理、执行总经理：除特别说明外，指湖南省新世界置业有限公司委派到长沙福美物业管理有限公司任职的总经理、执行总经理。高管人员：指由母公司委派到子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、执行总经理、副总经理

2、、总经理助理、财务人员等。公司重大事项：主要包括但不限于下列与子公司有关的事项：1、增加或减少注册资本；2、对外投资、对外担保、融资、委托理财等事项；3、收购或出售资产、资产或债务重组、股权转让等事项；4、公司合并或分立；5、变更公司形式或公司清算等事项；6、修改《公司章程》；7、母公司认定或子公司认定的其他重要事项。第一章总则第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的指导、管理和支持，促进子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律

3、法规和母公司章程，特制定本办法。第二条10忠诚、敬业、卓越、奋进的新世界人湖南省新世界置业有限公司本办法的适用对象包括：湖南省新世界置业有限公司及其有实际控制权的子公司。第三条母公司通过派出人员参与经营管理决策、提出合理建议或提案等方式对子公司进行管理，对于子公司进行重大事项决策，派出人员应密切关注并及时向母公司汇报。子公司董事会是母公司管理子公司事务的专门机构，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。办公室、财务部是母公司指定的与子公司文件、报表等信息流转的信息接口部门。第四条按职能部门管理分工，母公司以下职能部门对子

4、公司履行指导职能：1、财务部：依法行使财务监督权，负责子公司的会计报表及财务信息收集和整理；对子公司经营活动进行动态跟踪与评价，按照有关规定做好子公司执行总经理的离任审计工作。2、办公室：负责子公司须公开披露信息的披露工作，负责对子公司人力资源业务培训及指导等。第五条母公司相关职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。第六条子公司应依法经营，在注册登记的经营范围内开展经营活动。第七条子公司应建立健全管理制度，并报母公司办公室备案。第八条母公司有权

5、通过合法程序查阅子公司的会议记录、决议、财务资料以及其章程规定的其他文件。第九条子公司应按照母公司的要求，定期汇报本公司经营情况。第十条子公司的发展战略应与母公司的整体发展战略保持协调一致。第二章股东会第十一条子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的三个月内进行。子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。第十二条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送母公司办公室备案。10忠诚、敬业、卓越、奋进的

6、新世界人湖南省新世界置业有限公司第三章董事会第一节董事会议第十三条董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年12月15日之前召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。第十四条董事会工作报告一般是在总经理工作报告和财务预决算报告通过的基础上制作而成，故其内容与格式基本一致，如果子公司股东会和董事会合并召开，可略去成文的董事会工作报告。第十五条董事会会议文件应至少在召开前15日报送办公室审核，召开前10日通知董事及其他与会人员，召开前7日将正式定稿文件送达董

7、事。第十六条子公司可根据《公司法》和子公司章程有关规定，结合自身情况制定董事会议事规则。董事会议事规则一经通过，应报送办公室备案。第二节董事会秘书第十七条为便于子公司、子公司董事会与办公室和其他有关决策机构的及时沟通，规范子公司运作，提高效率，子公司董事会应设立董事会秘书，应由子公司执行总经理或财务经理等兼任。现子公司不单独设立董事会秘书，暂时指定子公司执行总经理与董事会保持经常联系。第十八条子公司董事会秘书应当履行以下职责：1、准备和递交董事会的报告和文件；2、筹备董事会和股东会会议，并负责会议的记录、会议文件和记录

8、的保管；3、保证公司信息及时、准确、合法、真实地向子公司董事、总经理、母公司和其他相关管理机构反馈与披露；4、有权查询并知悉子公司有关记录和文件，有权了解子公司的经营情况，列席母公司总经理办公会议；10忠诚、敬业、卓越、奋进的新世界人湖南省新世界置业有限公司5、协助董事会行使职权，协助撰写董事会工作报告，并为公司重大决策提供咨询和