股权增资协议

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1、___________________________________________（有限合伙）与_______公司及其股东王_______关于_______公司之增资扩股协议______________________________________年__月__日目录第1条定义1第2条公司现有股权结构4第3条本次投资方案4第4条本次投资的先决条件5第5条后续条件7第6条过渡期承诺7第7条公司的治理结构9第8条股权转让限制及竞业禁止12第9条声明、保证和承诺13第10条各方的责任17第11条违约责任与赔偿18第12条协议的终止19第13条不可

2、抗力事件及法律变更19第14条条款的可分割性19第15条法律适用20第16条争议的解决20第17条保密20第18条其他21本增资协议(以下简称“本协议”)于__年__月__日由各方正式签署：甲方：_______公司是中国专业从事_____的有限责任公司。公司于____年____月____日月在____注册成立，注册资本人民币____万元。（以下简称“公司”）乙方：______，身份证号：____，住所：____；______，身份证号：____，住所：____；______，身份证号：____，住所：____；（_______合称“原股东”或“

3、创始股东”）丙方：_______（有限合伙）是一家根据中华人民共和国法律组建和存续的有限合伙企业，是一家专注于______，身份证号：____，住所：____；领域投资的人民币创业投资基金，由______，身份证号：____，住所：____；（有限合伙）管理。其注册地址在______，委派代表为______，身份证号：____，住所：____；。本协议每一方以下单独称“一方”、“该方”，合称“各方”；互称“一方”、“其他方”。鉴于：公司和创始股东同意按照本协议的条款和条件增加注册资本，投资人愿意按照本协议的条款和条件认缴增资。据此，各方达成本协

4、议各项条款如下：第1条定义1.1定义及释义除非上下文中另有约定，本协议中的下列术语应做如下解释：公司指_______公司原股东、创始股东指公司本次投资前的股东，即王_______。其中：______持有公司______，身份证号：____，住所：____；%的股权，___持有公司______，身份证号：26____，住所：____；%的股权，___持有公司5%的股权投资人指_______（有限合伙）或其关联方本次投资指投资人根据本协议的约定以人民币______万元对公司进行增资，认购公司增资后______%股权的行为首期出资指投资人分二期实缴出

5、资，在首期出资的前提条件满足后，投资人向公司实缴首期出资款___元的行为二期出资指在二期出资的前提条件满足后，投资人向公司实缴二期出资款______万元的行为投资价款指本次投资中投资人认缴新增的注册资本而应支付的全部价款，即人民币______万元，其中首期出资款为___元，二期出资款为______万元投资完成指本协议已签署并且本次投资已完成工商变更登记之日合格上市指指公司获准首次公开发行股票（或投资人认可的借壳上市或重大资产重组方式）并在香港联交所主板、国内主板（含中小板）或创业板或投资人认可的其他证券交易所上市关联方指包括关联法人和关联自然人

6、。关联法人是指出现下列任一情况时，任何公司或企业应被视为与本协议任何一方有关联或是本协议任何一方26的关联公司：(i)该公司或该企业的已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上由该方直接或间接拥有；或(ii)该公司或该企业直接或间接拥有该方已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上；或(iii)该公司或该企业和该方的已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上由同一家公司或企业直接或间接拥有；或(iv)该公司或该企业通过合同或其他方式指导或制定该方的管理和政策的方向；或(v)该方通过合同或其他方式指导或制

7、定该公司或该企业的管理和政策的方向；或(vi)由关联自然人担任董事、合伙人或已发行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上的由关联自然人直接或间接拥有的公司或企业；关联自然人是指自然人的近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶关联交易指指公司和/或子公司与关联方之间的交易以及公司的股东、董事、高级管理人员以及前述的关联方与公司和/或子公司之间的交易交易文件指本协议、公司章程，以及投资人与现有股东和/或公司和/或现有股东的实际控制人之间签订的与本次投资相关的任何其他协议交割日指投资人签署本协议并支付首期出资款之日过渡期

8、指自本协议签署日至交割日止的一段日期不可抗力事件：指本协议签署日后出现的，妨碍任何一方履行或部分履行本协议的所有事件，而且该事件是本协议各方不能合理地