【9A文】会议管理制度

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1、【MeiWei_81-优质适用文档】会议管理制度（试行）第一章目的为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。第二章职责一、行政人事部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到行政人事部登记备案。二、会务工作主要由行政人事部承办；其他部门主办或召集的会议，行政人事部应予协助。三、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政人事部整理、分发、立卷、存档。第三章会议分类及内容会议分董事会、监事会、经理办公会、业务周例会、专项协调会。行政人事部是董事会、监事会、公司经理办公会、业务周例会的组织者

2、，负责收集议题、组织召开、会议记录并出具相关会议纪要，专项协调会由相关部门起草相关纪要。一、董事会会议按照章程董事会会议应由三分之二以上董事实际出席方可举行。董事会决议须由三分之二以上董事（含书面授权委托）同意方能通过生效。董事会对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事须在会议记录上签名。对于以下事项须董事会研究（一）制定公司的发展规划和重大项目投资方案；（二）决定公司经营方针和年度经营计划；（三）审定公司年度财务预算、决算方案；（四）审定公司和公司资产用于抵押融资的方案；（五）制订公司利润分配方案、弥补亏损方案（【MeiWei_81-优质适用文档】【M

3、eiWei_81-优质适用文档】六）审定出售重大资产及抵押、借贷、担保等重大事项；（七）审定重大诉讼等法律事项；（八）决定公司内部管理机构的设置及子公司的成立，批准公司的基本管理制度；（九）听取并审查经营班子的工作报告，听取、审查并批准内部审计的工作报告；（十）拟定公司增加或减少注册资本、发行债券及其它证券及上市方案；（十一）拟定公司分立、合并、变更公司形式以及终止和清算的方案；（十二）决定聘任或者解聘总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；（十三）审定全资企业经营者的任免，控股企业董事长、监事会主席的推荐人选

4、；（十四）拟订公司章程修改草案；（十K五）其它应由董事会决定的重大事项。二、监事会监事会每年度至少召开一次会议，须由过半数的监事实际到会方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议纪录，出席会议的监事应当在会议纪录上签名。监事会行使以下职权：（一）检查本公司贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和和洛阳新区管委会相关制度规定的情况；（二）检查本公司的财务收支、经营效益、利润分配、资产运营、国有资产保值增值等情况；（三）检查公司内部控制制度、风险防范体系的建立及执行情况；（四）对本公司投融资、产权转让、贷款担保等重大经营活动行使监督权

5、；（五）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（六）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（七）负责指导公司下属全资、控股、参股公司、独资企业监事会或派出监事的财务监督工作；（八）洛阳新区管委会授【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】予的其他职权。监事会成员列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会成员列席总经理办公会及其认为必要的专题会议。三、公司经理办公会公司班子会根据需要由总经理召集召开

6、，参会范围为公司总经理、副总经理，总经理不能参加，可指定副总经理召开，如工作需要可吸收有关人员列席。主要研究决定公司内部层面管理运营中的问题，贯彻市委、市政府、示范区管委会部署的工作。经理办公会由行政人事部记录后并在会后应及时起草经理办公会会议纪要，由总经理签发。四、业务周例会原则上每周召开1次，参会范围为总经理、副总经理、部门负责人及相关人员，主要研究、安排部署日常业务工作中相关问题。由行政人事部做好会议记录。如需要形成周例会会议纪要，由总经理签发。五、专题协调会根据需要由相关副总或总经理主持召开，参会范围为总经理或副总经理及相关人员，主要研究专题事项的相关问

7、题。专题协调会由主要涉及的相关部门做好会议记录。如需要形成专题协调会会议纪要，由参加会议的总经理或副总签发。第四章会前准备工作一、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政人事部提前做好投影设备连接调试工作；二、会议之前，行政人事部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；三、特别重大会议，应由行政人事部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：1、会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；2、会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；3、会议场所布置；4、会议服务人员的安排；【MeiWei_81

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