【9A文】中国石油内部控制管理手册

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】内部控制管理手册体系框架分册中国石油天然气股份有限公司二○○八年一月【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】目录公司简介………………………………………………………………………………………手册说明………………………………………………………………………………………1总论…………………………………………………………………………………………1·1概述……

2、…………………………………………………………………………………1·2内部控制体系框架………………………………………………………………………1·3组织结构、职责与权限…………………………………………………………………2控制环境……………………………………………………………………………………2.1概述………………………………………………………………………………………2.2诚信与道德价值观………………………………………………………………………2.3发展目标…………………………………………………………………………………….2.4管理理念与企业文化…

3、……………………………………………………………………2.5风险管理策略…………………………………………………………………………….2.6董事会及下属委员会………………………………………………………………………2.7组织结构…………………………………………………………………………………..2.8权利和责任分配……………………………………………………………………………2.9人力资源政策与措施…………………………………………………………………………3.10员工胜任能力……………………………………………………………………………2.11反舞弊机制……

4、……………………………………………………………………………3风险评估……………………………………………………………………………………3·1概述………………………………………………………………………………………3·2建立风险评估机制………………………………………………………………………3·3建立并完善风险管理体系………………………………………………………………4控制活动……………………………………………………………………………………4·1概述………………………………………………………………………………………4·2控制活动的实施……………………

5、……………………………………………………5信息与沟通…………………………………………………………………………………5·1概述………………………………………………………………………………………5·2信息………………………………………………………………………………………5·3沟通………………………………………………………………………………………5·4信息系统总体控制………………………………………………………………………【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】5·5信息系统应用控制…………………………………………………

6、……………………5·6信息披露…………………………………………………………………………………6监督…………………………………………………………………………………………6·1概述………………………………………………………………………………………6·2持续监督…………………………………………………………………………………6·3独立评估…………………………………………………………………………………6·4缺陷报告…………………………………………………………………………………附件《内部控制管理手册》（地区公司分册）编制规范……………………………………

7、【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】公司简介中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是于1999年1

8、1月5日在中国石油天然气集团公司（简称“中油集团”）重组过程中，按照中华人民共和国公司法成立的股份有限公司。在重组过程中，中油集团向中国石油注入了与勘探和生产、炼制和营销、化工产