会关于印发《加强国有企业董事会建设的暂行办法》、

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1、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《加强国有企业董事会建设的暂行办法》、《加强国有企业监事会建设的暂行办法》的通知发布时间：2010.05.24    机关各处室，直属各单位，各监管企业：为了进一步完善企业法人治理结构，规范国有企业董事会、监事会工作，提高国有企业董事会、监事会建设水平，落实国有资产保值增值责任，现将《加强国有企业董事会建设的暂行办法》、《加强国有企业监事会建设的暂行办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。  二Ｏ一Ｏ年五月二十四日  加强国有企业董事会建设的暂行办法 第一章 总  则第一条 为了进一步完善国有企业法人治理结构，加强对董

2、事会的管理，确保国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中共湖州市委、湖州市人民政府《关于加强国有资产监督管理工作的意见》（湖委发［2005］63号）等法律法规及文件精神，制定本办法。 第二条 本办法适用于湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）履行出资人职责的国有独资公司、国有独资企业、国有资本控股公司。第二章 董事会组织机构第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，负责经营和管理公司的法人财产，对出

3、资人负责，对企业负有忠实义务和勤勉义务。   第四条 董事会成员由三人至十三人组成，由市国资委委派。董事会成员中应当有公司职工代表，公司职工代表由公司职工代表大会选举产生。第五条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由市国资委和行业管理部门商定后，从董事会成员中指定。   第六条 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。第七条 董事在任期届满之前提出辞职的，应当提前3个月向市国资委、行业管理部门提出书面申请，并按规定的程序办理免职手续。第八条 董事不得兼任监事。未经市国资委同意，董事不得在其他企业兼职。第三章 董事

4、会的职责第九条董事会依照《企业国有资产法》、《公司法》的规定行使下列职权：（一）向履行出资人职责的机构报告工作；（二）执行董事会的决议；（三）研究决定公司改制、上市，进行重大投资，为他人提供大额担保，转让重大财产，进行大额捐赠以及公司合并、分立，增加或者减少注册资本，发行债券，分配利润，解散、申请破产等等重大事项，并将研究结果报请市国资委备案、审核审批或报请市政府批准；（四）决定聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理，并将聘任结果报市国资委批准；（五）决定公司内部管理机构的设置；（六）审核公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监督；

5、（七）决定公司的年度经营目标。制定公司的年度财务预算、决算方案和基本管理制度；（八）提出修改公司章程草案；（九）公司章程规定的其他职权。第四章 董事会的义务第十条 董事会履行以下义务：（一）落实国有资产保值增值责任，完成上级部门交给的任务；（二）向市国资委提交年度资产经营目标完成情况的报告；（三）向市国资委提供董事会的重大投融资决策信息；（四）向市国资委提供真实、准确、全面的财务和运营信息；（五）建立与公司经理层、监事会的重大事项沟通制度，向监事会如实提供有关情况和资料；（六）维护企业职工的合法权益；（七）保证国家有关法律法规和市委市政府的有关规章制度在企业的贯彻执

6、行。第五章  董事会成员的任职资格第十一条 董事的任职资格：（一）具有坚定正确的理想和信念，事业心、责任心强；（二）具备良好的职业素质，能切实维护出资者权益；（三）熟悉企业的经营管理，能有效地履行职责；（四）具有较好的群众基础。第十二条 董事长的任职资格：（一）具有坚定正确的理想和信念，事业心、责任心强。能够认真贯彻执行市委、市政府的决策部署，具有较强的政治意识、责任意识和大局意识；（二）熟悉企业经营管理，具有较强的决策、组织领导能力和协调能力，善于驾驭全局，能有效地履行职责，切实维护国有资产权益；   （三）具有良好的工作业绩；（四）具有优良的经营管理作风，廉洁奉

7、公，遵纪守法。第六章 董事会成员的权利和责任第十三条 董事享有下列权利：（－）出席董事会会议，并行使表决权；（二）召开董事会临时会议的提议权；（三）根据公司章程规定或董事会委托执行公司业务；（四）董事会决议授予的其他权利。第十四条 董事长享有下列权利：（一）主持董事会会议；（二）督促检查董事会决议的实施情况；（三）签署公司债券的发行文件、重要合同及其他重要文件；   （四）在发生紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处决权，并事后向董事会或市国资委及行业管理部门报告；   （五）董事会授予或公司章程规定的其他职权。 第十五条  副董事长协