【AAA】股份公司增资扩股协议(参考文本)

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】RRR股份有限公司增资扩股协议书甲方：RRR乙方：RRR丙方：RRR丁方：RRR戊方：RRR（新增股东）鉴于：（1）RRR股份有限公司是依照中国法律、法规的规定成立的企业法人，注册资本为人民币RRR万元，股份总额为RRR万股；（2）甲、乙、丙、丁方系RRR股份有限公司现有股东，甲方持有RRR股份有限公司RRR股，占RRR股份有限公司股本总额的%，乙方持有RRR股份有限公司RRR万股，占RRR股份有限公司股本总额的%，丙方持有RRR股份有限公司RRR万股，占RRR股份有

2、限公司股本总额的%，丁方持有RRR股份有限公司RRR股，占RRR股份有限公司股本总额的%。（3）RRR股份有限公司于RRR年RRR月RRR日召开股东大会通过了本协议所指的增资扩股方案；（4）本协议各方一致同意在满足本协议规定的前提下，认购RRR股份有限公司增发的股份。为此，各方经过友好协商，订立如下协议条款：第1条定义除非上下文另有规定，下述措辞在本协议中应有以下意义：1.1“目标公司”是指拟定向增发的RRR股份有限公司。1.2“目标公司原股东”是指甲方、乙方、丙方、丁方。1.3“新增股东”是指戊方。

3、1.4“增资扩股”是指目标公司增发股份，目标公司甲、乙、丙、丁四方及新增股东出资认购目标公司增发股份的行为。1.5“增资认购行为生效日”是指目标公司将增持的股份登记于目标公司股东名册之日。1.6“本协议生效日”是指各方正式签署本协议之日。第2条关于目标公司【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】2.1目标公司是依照中国法律设立并有效存续的企业法人，其注册资本为人民币(00.00）元。第3条增资扩股3.1根据目标公司RRR年RRR月RRR日的股东大会决议，目标公司总股本拟从万

4、（00,000）股增加至（0,000）股（注册资本由增加至元）。本次新增股份数为贰仟万（20,000,000）股（增加目标公司注册资本两仟万元），每股发行价格为人民币肆元伍角（￥4.50），合计认缴出资额为玖仟万（￥90,000,000）元，溢价部分列入目标公司资本公积。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付。其中：甲方出资人民币RRR元，认购新增股份RRR万股；乙方出资人民币RRR元，认购新增股份RRR万股；丙方出资人民币RRR元，认购新增股份RRR万股；丁方出资人民币RRR元，认购新增股份RRR

5、万股；戊方出资人民币RRR元，认购新增股份RRR万股。3.2在本协议书生效后，增资认购股东须在本协议第4.1条规定的时间缴清所认缴的出资。3.3增加注册资本后，目标公司注册资本变更为人民币万（￥0,000.00）万元，股本总额变更为（000）股，其股东及股本结构变更情况如下表所列示：单位：万股股东名称持股数量股权比例（%）RRRRRRRRR%RRRRRRRRR%RRRRRRRRR%………..……合计3.4本协议书生效日至增资认购行为生效日，目标公司现有股东应确保目标公司的资产包括但不限于：3.5目标公

6、司所属的资产：3.5.1目标公司的尚未履行完毕的合同和协议中的相关权利（包括对该合同和协议的修改和补充）；3.5.2目标公司在其全资子公司、中外合资公司和联营公司中拥有的权益。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】3.5.3目标公司依法享有的其他财产权益。3.6各方同意及承诺，就本协议规定的增资扩股事宜，共同向有关政府主管机关办理批准及登记手续。第4条注资4.1目标公司增资认购股东应分别将认购资金，在签订本协议后三（3）个工作日内，付至目标公司指定的银行帐户，增资认购股东

7、缴付的出资付至目标公司指定的银行帐户之当日，目标公司应当向增资认购股东签发旨在证明缴清出资的凭证并将该等股东及其实缴出资情况记载于目标公司股东名册上。增资认购缴付出资之当日，增资认购股东合法拥有本协议第3.3款所述的份额和比例的目标公司股份。4.2第4.1条所述之指定的银行帐户，是指目标公司在RRR银行开立的户名为目标公司、帐号为RRR的银行账户4.3各方同意，所有增资认购款应该在在本协议签订之日三（3）日内也即RRR年RRR月RRR日前全部到位。4.4目标公司在收到全部增资认购款后，应在RRR个工作

8、日内向工商登记部门办理注册资本变更及股东变动的登记。4.5目标公司应在收到上述全部增资认购款后RRR个工作日内向此次增资后的全体股东换发（或签发）新的《股权证》。第5条法人治理结构有关各方就目标公司增资扩股后的法人治理结构达成下述原则：5.1董事会为十二（12）名组成，其中独立董事四（4）人；其中，由甲方提名的候选人选举产生的董事应不少于二（2）人，由乙方提名的候选人选举产生的董事应不少于贰（2）人，由丙方提名的候选人选举产生的董事应不少于一（1）人，由