xxxx提交虚假证明材料报告

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1、关于xxx百货有限公司涉嫌提交虚假证明材料、骗取公司登记一案的调查终结报告2009年2月26日，我局执法人员根据举报，对位于xx市城关区xxx号的xxx百货有限公司涉嫌提交虚假证明材料、骗取公司登记行为进行检查。经调查，现已查明：当事人：xxx百货有限公司；注册号：xxxxxxxxx；住所：xx市xx区xx号；法定代表人姓名：邓xx；注册资本：伍拾万元整；实收资本：伍拾万元整；公司类型：有限责任公司；经营范围：百货、五金、针纺织品、日用百货、日用品、家具、计算机及软件、办公设备、珠宝首饰、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；烟、黄金白银饰品零售；摄影、婚庆服务；专柜租赁；国内各类

2、广告发布、制作，骑艺玩具销售；预包装食品、散装食品、保健食品、冷冻食品、糕点（面包）、图书、报刊、VCD、CD、DVD光碟、磁带、办公用品、文具、眼镜护理产品的零售；眼镜的加工销售。（以上项目国家禁止及取得专项许可的除外）。成立日期：二○○五年八月十七日。主要违法事实：2005年8月17日，当事人经xx市工商行政管理局核准依法成立了xxx百货有限公司，性质为两名自然人投资的有限责任公司，两名股东为张x钦、张x镇。张x钦为法定代表人，注册资本为伍拾万元整，其中：张x钦以货币方式出资二十五万元，张x镇以货币方式出资二十五万元。当事人在办理公司登记时向登记机关提交的股东身份证明为张子x，男，住

3、所：x省x市x县x乡x村x村民小组，身份证号：xxxxxx，张x镇，男，住所：x省x市x镇x村x区x号，身份证号：xxxxxxxxx。2006年7月1日，当事人向登记机关提交了公司变更登记申请书，将两名股东张x钦、张x镇的股权各50%相应转让给廖x，朱x，并向登记机关提交了2006年10月11日作出的xx百货有限公司股东会决议及变更后的股东身份证明：廖x，男，住所：xxxxx，身份证号：xxxx；朱x，男，住所：xxxx，身份证号：xxxx。2006年11月22日，经xx市工商行政管理局城关分局核准。廖x、朱x成为xx百货有限公司新股东，廖x为公司法定代表人。2007年9月18日，当事人

4、又向登记机关提交了公司变更登记申请书，将廖x与朱x的股权各50%相应转让给邓x、严x，并向登记机关提交了2007年9月18日作出的xx百货有限公司股东会决议，股权转让协议及变更后的股东身份证明：邓x，女，住所：xx，身份证号：xx；严x，男，住所：xx。2007年10月17日，经x市工商行政管理局x分局核准，邓x、严x成为xx百货有限公司新股东，邓x为公司法定代表人。2009年2月26日，我局对当事人在办理登记时提交虚假证明材料、骗取公司登记的行为展开调查，并于2009年4月15日向x省x市公安局发出协助调查函，要求协助调查当事人的股东张x钦、张x镇真实身份情况。2009年6月3日，x省

5、晋江x市公安局户政管理科回函：“经查：身份证号码：xxxx的人员不存在，身份证号码：xxx的人员为陈x。”2009年6月30日，广东省海丰县公安局给我局出具了人口信息查询资料：“廖x本人于1986年12月31日办理第一次证（第一代身份证），直至今天没有办过证；朱x于2005年9月16日死亡注销。”2009年6月29日，x省x市公安局出具常住人口详细信息表：“严x于2008年11月18日，由湖北省武汉市江汉xxxx号迁入广东省深圳市xxxx，服务处所为xx珠宝金行（深圳）有限公司。”2009年7月2日，广东省x市公安局出具常住人口全项打印表：“邓x现住广东省x市x路围仔村xxxx房。”我局

6、多次向当事人送达询问通知书，并要求现任的法定代表人邓x来我局接受询问调查，但邓x无正当理由拒不到我局接受调查，其授权委托人对公司登记、变更情况不予陈述。经查证：当事人在办理公司登记时向登记机关提交的股东身份证明中张x钦（身份证号：xxx）不存在，张x镇（身份证号码：xxx）的真实身份为陈x。2006年7月1日，当事人申请公司变更登记，在办理变更登记时向登记机关提交的股东身份证明中廖x（身份证号：xxx,2004年7月23日签发）的身份证为伪造的，朱x已于2005年9月16日死亡注销，提交的股东会决议不真实。2007年9月18日，当事人再次办理公司变更登记时向登记机关提交的股东会决议、股权

7、转让协议均不真实。当事人的上述行为有现场检查笔录、询问笔录、提交的登记材料、公安部门的证明材料、举报材料等证据在卷为证，事实清楚，证据确凿。我们认为：我国法律明确规定，任何个人或组织从事经营活动，必须办理营业执照。在登记注册时应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。当事人在办理登记时向登记机关提交了虚假、不存在人员的股东身份证明，在办理股东变更时又向登记机关提交了虚假、已死亡人员身份证明及不