1人 公司章程

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1、上海有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由出资设立上海有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。《公司法》已作法定强制性规定的，按《公司法》执行。《公司法》允许公司规定的任意性事项，由本章程作出规定，若与中国的法律法规相抵触的从其规定。本章程未作规定的任意事项，适用《公司法》及相关法律的规定。第一章公司名称和住所第一条公司名称：上海有限公司第二条公司住所：第二章公司经营范围及经营期

2、限第三条公司经营范围：（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。第四条公司的营业期限为年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。第三章公司注册资本第五条公司注册资本：人民币万元公司根据经营和发展的需要，依照《公司法》和本章程的有关规定，经股东会作出决议，可以增加或减少注册资本。第四章股东的姓名或者名称、出资方式、认缴方式、认缴出资额、出资时间第六条股东的姓名或者名称、出资方式、认缴出资额、实缴出资额、出资时间如下：股东姓名或称出资方式认缴出资额实缴出资额出资时间货币万元第一期万元第二期万元股东未按照出资表履行出资义务，或到期未缴足的，公司其他股东承担连

3、带责任。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续，股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第七条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第八条公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条公司设股东会。不设董事会，设执行董事一名。不设监事会，设监事一名。第十条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：⑴决定公司的经营方针和投资计划；⑵4选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报

4、酬事项；⑶审议批准执行董事的报告；⑷审议批准监事的报告；⑸审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；⑹审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；⑺对公司增加或者减少注册资本作出决议；⑻对公司向其他企业或为他人提供担保作出决议；⑼对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；⑽修改公司章程；⑾本章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名（法人股东盖章）。第十一条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十二条股东会

5、会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东、执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第十三条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。第十四条股东会会议应对所议事项作出决议。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议作出修改公司章程、增加或

6、者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决全的股东通过。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参加该事项的表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决的过半数通过。第十五条公司的执行董事由股东会选举产生。第十六条执行董事对股东会负责，行使下列职权：⑴召集和主持股东会，并向股东会报告工作；⑵执行股东会决议；⑶决定公司的经营计划和投资方案；⑷制订公司的年度财务方案、决算方案；⑸制订公司的利润分配方案

7、和弥补亏损方案；⑹制订公司增加或者减少注册资本的方案；⑺制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；⑻决定公司内部管理机构的设置；4⑼决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；⑽制定公司的基本管理制度；⑾本章程规定的其他职权。第十七条执行董事每届任期为三年，执行董事任期届满，连选可以连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。执行董事任期届满未及时改选在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。第十八条公司监事由公司股东会

8、聘请产生。监事对股东会负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。监事任期届满