公司章程 (1)

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1、仁怀市农业投资开发有限责任公司章程第一章　总则第一条为建设现代农业、繁荣农村经济、促进农民增收、推进“三化同步”，实现国有资产的保值增值，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律法规的规定，特制定本章程。第二条公司名称为 仁怀市农业投资开发有限责任公司（以下简称“市农投公司”）。公司法定注册地址：仁怀市行政中心。第三条　公司注册资本为 贰亿 元人民币。第四条经营期限：永续经营。第五条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。公司依法在仁怀市工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格，依法独立承担民事责任。第二章　宗旨和经营范围第六条宗旨：公司依照国家产业政策和

2、市政府的规划，负责仁怀市规划范围内有关农业、林业、畜牧业项目建设资金的筹措和投入、产品的研发和营销，以资本、资产的市场化、产业化经营活动，建立和完善仁怀农业建设资金投融资体制，更好地发挥政府在资本运作和资产经营活动中的导向和调控作用，促进资本合理流动，提升资本运营能力，促进建设资金的合理配置和滚动增值，实现农业增效、农民增收、农村繁荣。13第七条　经营范围（一）农业基础设施建设，种植业、畜牧水产养殖业发展与投资，农副产品市场建设、农业科技开发应用项目建设的投资、经营和管理（二）苗圃基地建设、城乡规划区内公共园林绿化项目的投资、建设和经营第三章　出资人第八条仁怀市人民政府作为公司的唯一出资人

3、。公司出资信息1、出资人仁怀市人民政府2、认缴金额20000万元3、出资方式货币注入4、持股比例100%5、实缴金额4910万元出资时间2013年8月30日6、余额缴付2014年6月30日5000万元2014年12月30日5000万元2015年6月30日5090万元上述出资时间和金额公司可根据实际情况进行合理调整，但必须符合《公司法》相关规定。第九条公司不设股东会，由股东单独行使股东权利：（一）依法收取公司创造的国有资本经营收益。（二）对公司的合并、分立、变更公司形式、增减资本、解散清算等重大事项作出决定。13（三）委派和更换董事会成员，指定董事长人选，并决定其报酬,审议批准董事会的工作报

4、告。（四）委派和更换监事会成员，审议批准监事会的工作报告。（五）委派公司总经理和副总经理，并决定其报酬。（六）决定公司的经营方针和投资计划。（七）决定公司为国有企业（或农业项目）提供担保。（八）审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。（九）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（十）公司章程的制定和修改。（十一）《公司法》规定的其它权利。第十条 股东的义务：（一）遵守法律、行政法规和公司章程。（二）按期足额缴纳所认缴的出资。（三）国家法律、行政法规规定的其他义务。第四章　董事会第十一条董事会由五名董事组成，由股东委派，并在委派董事中指定董事长。董事长为公司法定代表人。董事会每届任期五

5、（三）年，届满后经股东同意可连任。第十二条　董事会对股东负责，执行股东的决定，向股东报告工作。具体行使下列职权：（一）制订公司的发展规划。（二）决定公司经营计划和投资方案。（三）审定公司年度财务预算、决算方案。13（四）决定公司为企业融资提供担保。（五）制订公司利润分配方案、弥补亏损方案。（六）决定重大诉讼等法律事项。（七）决定公司内部管理机构的设置，批准公司的基本管理制度。（八）听取、审查并批准总经理的工作报告，听取、审查并批准内部审计的工作报告。（九）拟订公司增加或减少注册资本。（十）拟订公司分立、合并、变更公司形式以及终止和清算的方案。（十一）根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司财务

6、负责人等管理人员及其报酬事项。（十二）拟订公司章程修改草案。（十三）其它应由董事会决定的重大事项。第十三条董事会每年至少召开两次，原则上每半年召开一次，由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事会成员召集和主持。经董事长或三分之一以上董事提议，也可召开临时董事会会议。第十四条董事会会议应由二分之一以上董事实际出席方可举行。董事会会议应由董事本人出席，董事本人因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应载明委托范围。董事会实行一人一票的表决制度，董事会决议须由二分之一以上董事（含书面委托）同意方能通过生效。13第十五条董事会对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会

7、议的董事须在会议记录上签名。董事会会议记录由董事长指定人员存档保管。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第十六条董事长行使下列职权：（一）召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作。（二）督查董事会决议的实施情况。（三）签署公司文件。（四）根据董事会决议，签批重要经济合同、重