标准化、制度建设方案

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1、公司制度化建设工作方案随着公司规模的扩大、运营工作的快速发展以及外部市场环境变化，公司对原有的组织结构、部门职责进行了相应的调整。因此，公司原有的管理制度、流程和工作表单也需进行相应的调整、优化和规范。近年来，伴随着公司的发展进程，公司领导一直高度重视公司规范经营和管理工作，总裁也多次强调标准化建设对公司未来发展的重大意义。特别是在2011年会上，明确要求到3月31日要完成公司标准化建设工作。为此，综合部拟订《公司标准化建设工作方案》，建议从即日起在全公司范围内进行公司标准化建设工作，对公司原有的管理制度、流程和工作表单进行梳理、调整和优化，从而

2、不断地提高公司的管理水平，以达成公司的战略发展目标。一、基本思路1、从即日起全面启动公司标准化建设工作，将该项工作作为全公司近期重点工作，到2011年3月31日要阶段性完成。但对于项目建设方面的标准化建设工作，公司将专门聘请专业咨询公司协助进行，暂不包含在本次工作范围内（具体完成时间另定）。2、组成公司“标准化建设工作组”负责整体组织、督办、协调该项工作的进展，以保证工作的顺利进行并按时完成。3、公司标准化建设工作将在2月21日总裁办公会议上进行动员和工作布置。当日下午公司将举行专项会议进行具体落实，进一步明确该项工作的重要性、具体要求、工作内容

3、、实施步骤及工作要点，使各部门领导能够充分认识到该项工作对于本部门的建设以及公司发展的重要性和紧迫性。4、对于涉及到两个以上部门的制度和流程的确定，要求部门之间要密切配合、共同研讨，确保通过此次公司标准化建设使公司的管理制度体系更加科学、更加流畅、更加简洁，使公司的综合管理水平达到新的高度。-4-5、各部门要召开本部门工作会议，落实公司总裁办公会及专项会议精神，填写《2011年度标准化建设计划单》，于2月24日15：00之前报工作组（综合部收集）。6、针对本次公司标准化建设工作，公司人力资源部将制定专门绩效考核方案，对本次工作进行考核并纳入公司整

4、体考核体系。二、工作组人员的组成组长：张军副组长：张晓寒、江荣正、邵斌组员：各部门负责人工作人员：阳古、冯建房、张英、历智三、公司标准化建设专项工作会议（1）时间：3月21日13:30（2）参加人员：公司中层以上全体人员及工作组成员（3）主要内容：①副总裁讲解“公司标准化建设工作方案”、流程及表单。②与会人员对“公司标准化建设工作方案”、流程及表单进行研讨并最终确定。③确定部门标准化建设工作负责人和联络员。四、工作标准1、在ISO9000质量管理体系相关要求框架内进行本次公司标准化建设工作。2、各部门制定的制度、流程、表单要涵盖部门工作的所有环节

5、，不得有遗漏。3、所制定的各项制度、流程、表单要适合公司的实际工作情况。4、最终确定的制度、流程、表单要格式统一、美观。-4-五、工作步骤1、2月21日—2月28日部门负责人要通读本部门工作职责，结合部门的实际工作情况及现有的制度、流程、表单查缺补漏，工作组将不定期到各部门配合工作。建议各部门将需要梳理的制度、流程、表单分为三类：（1）由本部门独立论证、修改就可确定的。（2）除本部门外还需其它部门参与论证、修改才能确定的。（3）由其它部门制定，涉及到本部门工作的。整理结果经部门负责人、主管领导签字后报工作组。（需设计公司统一报送格式和工作联系单实

6、现过程确认）2、3月1日—3月14日研讨阶段：工作组将部门整理结果汇总并组织相关中心进行分项专题研讨，研讨的内容主要针对涉及两个（含）以上部门工作范围的制度、流程和表单，形成修改稿并进行确认后由工作组审核形成公示稿。每个分项稿的研讨和修改工作应在三天之内完成（需设计过程记录表单）。3、3月14日—3月17日公示阶段：公示稿在公司的OA系统中公示三个工作日，进一步征求意见，由工作组会同相关部门对所提出的建议再进行修改、补充，形成报审稿。4、3月18日—3月24日汇总报审阶段：工作组对报审稿进行汇总、整理和编排形成汇编初稿，报公司决策层进行审核并最终

7、确定。5、3月25日—3月31日定稿材料经总裁批准后胶印成册，下发各部门。六、工作要求-4-1、合法性。所制定的各项制度要符合国家、地方及行业的法律、法规及对上市公司的相关管理规范。（确定此项内容负责审核的部门）2、简明性。所制定的制度、流程、表单要尽最大努力进行简化、再简化，避免重复、冗长，以提高工作效率。3、系统性。各项制度之间要相互协调，逻辑一致，避免相互矛盾的现象发生。4、可操作性。所制定的制度、流程、表单要适合并满足实际工作的需要，切实可行。5、时间性。为保证公司标准化建设工作按时完成，各部门要严格按照公司要所要求的时间点完成每个时间段

8、的工作。6、配合性。公司标准化建设工作是涉及到全公司所有部门的一项系统性工程，需要各个部门密切沟通、有效配合，才能达成我们的目标。标准化