董事会经费管理办法

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1、海南昆仑体育文化股份有限公司董事会经费管理办法第一章总则第一条为了充分体现董事会代表公司经营决策职能，促进董事会更好地履行各项职责，提高董事会决策效率，调动董事会成员工作的积极性，规范公司董事会内部运作，制定本办法。第二条董事会经费每年预算为100万元，按实际发生额在管理费用中列支，纳入财务预算管理。第二章用途第三条董事会经费用途：1、召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费。2、董事、监事、董事会秘书履行职责所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）。3、董事、监事参加监管部门的业务培训，购买有关书籍、资料等开支。4、独立董事的津贴。5、公司进行信息披露相关

2、费用。6、以董事会或董事长名义组织的各项活动经费。7、董事、监事为提高公司运作质量和水平的外出调研、交流、学习所需费用。8、投资者关系管理工作所需费用。39、董事会及独立董事聘请中介机构的有关费用。10、董事会、监事会的其它支出。第三章董事会经费使用办法第四条公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准执行。第五条董事出席会议的差旅费、住宿费由董事长签批后，据实报销。第六条独立董事津贴按公司股东大会确定的独立董事津贴标准发放。第七条以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董事、监事、高级管理人员参加学习、培训费用，由董事会秘书提出预算方案

3、，报董事长批准后执行。第八条公司进行信息披露所需相关费用，由董事长签批后支付。第九条董事会其它支出由董事会秘书提出预算方案，报董事长批准后执行。第四章董事会经费的管理第十条董事会授权董事会秘书负责董事会经费的日常管理工作，委托公司财务部对董事会经费进行会计核算，设立董事会经费帐户，单独核算；公司财务负责人进行监督、审核、各项支出报董事长批准。第十一条董事会费的报销应尽量提供证明其真实性的合法凭证1、差旅费：有效合法凭证，内容填写完整、审批手续齐全的差旅费报销单以及车（船、机）票，住宿发票、行李托运发票等。32、会议费：时间、地点、目的及参加会议人员花名册，会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲

4、话），会议招开酒店（饭店、招待处）出具的服务业专用发票。第五章　附则第十二条本办法适用于海南昆仑体育文化股份有限公司，自董事会决议通过之日起实施，各二级子公司可以参照执行。第十三条本办法由公司董事会负责解释。3