董事會稽核室組織系統及人員配置表

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1、董事會決議事項董事會召開日期決議事項第七屆第十次董事會98年11月19日下午2時0分1.通過同意由資誠會計師事務所繼續擔任本公司簽證會計師事務所，會計師公費以最近年度(九十七年度)之八折計算。2.通過本公司九十九年度營運計劃案。3.通過訂定本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計劃案。4.通過訂定本公司九十九年度內部稽核計劃案。第七屆第十一次董事會99年1月27日下午2時0分1.通過本公司簽證會計師公費案。2.通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。3.通過本公司辦理現金減資案。4.通過本公司九十八年度盈餘分配案。5.通過本公司修訂「公司章程」案。6.通過本公司改選董事及監

2、察人案。7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。8.通過召集本公司九十九年股東常會相關事宜案。9.通過本公司九十八年內控聲明書案。第八屆第一次董事會99年4月28日上午11時30分1.通過訂定本公司九十九年除息基準日案。2.通過推選本公司董事長及副董事長案。第八屆第二次董事會99年6月7日下午2時0分1.通過訂定本公司九十九年減資基準日暨減資換股基準日、減資換股作業計劃案。2.通過修正本公司九十九年度內部稽核計劃案。第八屆第三次董事會99年8月25日下午2時0分1.通過本公司九十九年上半年度營業報告書及財務報表案。董事會召開日期決議事項第八屆第四次董事會99年12月23日

3、下午3時0分1.通過本公司一００年度營運計劃案。2.通過訂定本公司一００年度內部稽核計劃案。3.通過本公司總經理異動案。4.通過本公司財務主管及發言人異動案。5.通過本公司會計主管異動案。第八屆第五次董事會100年3月24日下午3時30分1.通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.通過本公司九十九年度盈餘分配案。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.通過召集本公司一００年股東常會相關事宜案。6.通過本公司九十九年內控聲明書案。第八屆第六次董事會100年6月16日上午11時00分1.通過訂定本公司一００年除息基準日案。

4、2.通過本公司投資百年國際科技有限公司案。3.通過認購生命線協會台東分會義賣布偶案(臨時動議-林炎煌董事提案)。第八屆第七次董事會100年8月17日下午2時30分1.通過本公司一００年上半年度營業報告書及財務報表案。第八屆第八次董事會100年12月29日下午3時00分1.通過本公司一０一年度營運計劃案。2.通過訂定本公司一０一年度內部稽核計劃案。3.通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。4.通過聘請薪資報酬委員案。第八屆第九次董事會101年3月19日下午2時30分1.通過本公司總經理異動案。2.通過解除本公司經理人競業禁止限制案。3.通過一００年度營業報告書及財務報表案。4.

5、通過本公司一００年度盈餘分配案。5.通過本公司財務主管及發言人異動案。6.通過本公司代理發言人異動案。7.通過修訂一０一年度內部稽核計劃案。8.通過修訂本公司「內部控制制度」案。9.通過修訂「公司章程」案。10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。11.通過召集本公司一０一年股東常會相關事宜案。12.通過一００年內控聲明書案。第八屆第十次董事會101年6月28日上午10時整1.通過本公司顧問管理費之計費方式修訂合約，並依該合約內容權責辦法執行。2.通過訂定本公司一０一年除息基準日案。3.通過修訂本公司「內部控制作業」案。第八屆第十一次董事會101年8月22日下午2時30分1.

6、通過本公司一０一年上半年度營業報告書及財務報表案。2.通過本公司一００年度董監酬勞及員工紅利分配案。3.通過本公司總經理異動案。第八屆第十二次董事會101年12月21日下午2時30分1.通過本公司一０二年度營運計劃案。2.通過訂定本公司一０二年度內部稽核計劃案。3.通過本公司代理發言人異動案。第八屆第十三次董事會102年3月20日下午2時30分1.通過一０一年度內控聲明書案。2.通過修訂「董事會議事規則」案。3.通過一０一年度營業報告書及財務報表案。4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.通過修訂「背書保證作業程序」案。6.通過本公司一０一年度盈餘分配案。7.通過本公司改選

7、董事及監察人案。8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.通過召集本公司一０二年股東常會相關事宜案。第八屆第十四次董事會102年5月8日下午2時30分1.通過本公司內部稽核專員異動案。第九屆第一次董事會102年6月27日上午11時00分1.推選林清波董事為本公司董事長，林兆祥董事為副董事長案。2.通過聘任薪資報酬委員會委員案。3.通過訂定本公司一０二年現金股利配息基準日及相關作業事項案。第九屆第二次董事會102年8月7日下午2時30分1.通過本公司一０二年上半年度營業報告書及財務報表