疑似洗钱交易报告

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1、外幣收兌處疑似洗錢（可疑）交易報告流水號：___(3碼)年月日一、客戶基本資料：(1)姓名：(2)出生日期：(3)類型：（1：男；2：女）(4)外國高知名度政治人物（PEP）：（0：否；1：是）(5)護照號碼/入出境許可證號碼/身分證件號碼：(6)國籍：(7)職業：(8)電話：(9)住址：二、交易明細資料：(1)交易是否完成：（0：交易未完成；1：交易已完成）(2)交易種類：£外幣現鈔£旅行支票(3)可疑交易起始日：(4)可疑交易終止日：　　　　　　　　(5)交易幣別：(6)交易金額：(7)折合台幣：附件：相關資料計紙三、可疑理由之陳述：四、申報可疑交易之外

2、幣收兌處名稱：專責人員(負責人)：聯絡人：聯絡人電話：聯絡人傳真：外幣收兌處代號：填報單位：法務部調查局業務諮詢電話：02-29112241轉洗錢防制處第一科傳真：02-29148127臺灣銀行諮詢電話：02-23493855傳真：02-23756874第一聯（法務部調查局洗錢防制處）外幣收兌處疑似洗錢（可疑）交易報告流水號：___(3碼)年月日一、客戶基本資料：(1)姓名：(2)出生日期：(3)類型：（1：男；2：女）(4)外國高知名度政治人物（PEP）：（0：否；1：是）(5)護照號碼/入出境許可證號碼/身分證件號碼：(6)國籍：(7)職業：(8)電話：

3、(9)住址：二、交易明細資料：(1)交易是否完成：（0：交易未完成；1：交易已完成）(2)交易種類：£外幣現鈔£旅行支票(3)可疑交易起始日：(4)可疑交易終止日：　　　　　　　　(5)交易幣別：(6)交易金額：(7)折合台幣：附件：相關資料計紙三、可疑理由之陳述：四、申報可疑交易之外幣收兌處名稱：專責人員(負責人)：聯絡人：聯絡人電話：聯絡人傳真：外幣收兌處代號：填報單位：法務部調查局業務諮詢電話：02-29112241轉洗錢防制處第一科傳真：02-29148127臺灣銀行諮詢電話：02-23493855傳真：02-23756874第二聯（臺灣銀行國際部）

4、外幣收兌處疑似洗錢（可疑）交易報告流水號：___(3碼)年月日一、客戶基本資料：(1)姓名：(2)出生日期：(3)類型：（1：男；2：女）(4)外國高知名度政治人物（PEP）：（0：否；1：是）(5)護照號碼/入出境許可證號碼/身分證件號碼：(6)國籍：(7)職業：(8)電話：(9)住址：二、交易明細資料：(1)交易是否完成：（0：交易未完成；1：交易已完成）(2)交易種類：£外幣現鈔£旅行支票(3)可疑交易起始日：(4)可疑交易終止日：　　　　　　　　(5)交易幣別：(6)交易金額：(7)折合台幣：附件：相關資料計紙三、可疑理由之陳述：四、申報可疑交易之外

5、幣收兌處名稱：專責人員(負責人)：聯絡人：聯絡人電話：聯絡人傳真：外幣收兌處代號：填報單位：法務部調查局業務諮詢電話：02-29112241轉洗錢防制處第一科傳真：02-29148127臺灣銀行諮詢電話：02-23493855傳真：02-23756874第三聯（申報義務人留存備查）