华锦集团业务流程报告

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1、新华锦集团业务流程报告1新华锦-北大纵横二级子公司董事会二级子公司战略与预算委员会战略发展部开始通过和确定集团战略规划论证并通过子公司战略定位和发展目标表决并通过子公司战略定位和发展目标根据子公司战略定位和发展目标制定子公司战略方案结束是否否是集团董事会分解集团战略规划、提出子公司战略定位和发展目标审核子公司战略方案审核子公司战略方案表决并通过子公司发展战略方案否是战略管理部流程——战略规划2新华锦-北大纵横战略管理部流程——投资管理战略发展部锦隆公司投资评审委员会开始形成项目储备对开展调研的项目提出意见会同锦隆公司，针对项目开展信息收集工作，形成项目报告会同集团财务中心

2、、资本运营部开展项目论证等工作，形成实施方案结束否是总裁办公会/集团董事会对项目信息和方案进行评审，提出评审意见针对项目进行审批项目实施资料不全，需进一步调研是提出投资立项申请集团投资计划对项目进行筛选审批是否否3新华锦-北大纵横战略管理部流程——研发立项管理战略发展部外部研发单位投资评审委员会开始收集研发项目信息对研发项目提出评审意见或要求针对研发项目开展信息收集和整理工作，对研发项目进行可行性分析，形成研发立项的项目报告结束否是总裁办公会/集团董事会对研发项目进行评审研发项目审批研发项目开展提出研发项目意向或申请筛选研发项目审批是否进一步提交研发项目资料研发项目启动否

3、是信息不全，需进一步调研4新华锦-北大纵横投资评审委员会战略发展部战略管理部流程——研发项目分阶段阶段控制外部研发单位开始对研发项目的动态监控根据研发阶段成果，召开研发项目阶段成果的评审会结束否是总裁办公会/集团董事会对阶段成果进行评审研发项目鉴定开展研发项目应用提交研发项目阶段成果确认研发阶段成果是否启动下一阶段研发工作研发项目开展是否研发项目最后阶段是否否是5新华锦-北大纵横战略发展部相关子公司开始提出海外机构建议提出海外机构设立方案结束总裁办公会/集团董事会执行方案、设立海外机构，选派海外办事处主任选派外派人员审批是否子公司海外机构设立需求调研战略管理部流程——海外

4、机构设立6新华锦-北大纵横战略管理部流程——海外市场信息收集战略发展部海外分支机构开始汇集海外机构收集的市场信息，进行分析整理根据分析整理的信息，形成专业报告，提交相关方结束定期收集海外市场信息提出信息收集要求是否需要变更或更明确信息收集要求是否7新华锦-北大纵横资本运营部——审计计划制定资本运营部资本运营部部长总裁制定年度审计计划开始审批年度审计计划执行年度审计计划否是结束与集团财务中心协调、沟通审核年度审计计划否是年度审计计划年度审计计划8新华锦-北大纵横资本运营部资本运营部部长被审计公司开始拟定和下发审计通知依据年度审计计划制定审计工作计划，明确审计时间、目的、范围

5、、要求等准备审计材料开展审计工作形成审计报告总裁审核审批结束审计结果处理流程审计结果是否存在问题是是否否是否审核审批是是否否审计结果同时传递给被审计公司、人力资源部、集团财务中心、战略发展部审计工作计划审计通知审计报告资本运营部——经济效益审计9新华锦-北大纵横资本运营部——专项审计资本运营部被审计公司总裁开始拟定并下发审计通知根据提出的审计要求，制定审计工作计划，明确审计目标、内容等准备审计材料开展审计工作形成审计报告审核审批结束审计结果处理流程审计结果是否存在问题是否审批否是否是是否审计工作计划审计通知审计报告10新华锦-北大纵横资本运营部资本运营部部长被审计子公司总

6、裁发出离任通知，提出审计要求开始审核离任审计报告传递审计结论否是结束人力资源部确定审计工作计划审计材料准备开展审计工作形成审计报告审核离任审计报告否是审核审计工作计划审核审计工作计划否是是否拟订和下发审计通知人力资源部、被审计单位和继任者签字审计报告审计工作计划审计通知离任审计报告资本运营部——离任审计审计结果处理流程审计结果是否存在问题是否11新华锦-北大纵横外部审计单位资本运营部被审计公司共同制定审计工作计划，确定审计时间、内容、标准、收费等开始下发审计通知准备审核材料开展审核、随时与集团财务中心、资本运营部进行沟通出具外部审计报告结束传递外部审计报告寻找外部审计单位

7、总裁审批根据年度审计计划，提出审计要求审核与审计单位签约否否是是审计工作计划审计合约审计通知审计报告资本运营部——外部审计12新华锦-北大纵横资本运营部——审计结果处理资本运营部被审计公司总裁办公会开始结束确认整改效果根据审计出现的问题和整改意见作出整改决议对出现问题进行整改整改正确完成否是出具相关报告针对审计出现问题提出整改意见总裁审核整改意见并决定是否进一步将整改意见提交讨论出具并下达整改通知需进一步讨论不需进一步讨论审核未通过审计报告相关会议纪要审计整改通知相关整改报告13新华锦-北大纵横资本运营部——固定资产申请资本运