地下钱庄问卷调查

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1、江苏省地下钱庄经营情况调查问卷本问卷仅是用于学术研究，不做任何其他用途！为了了解江苏省中小企业民间融资的情况，针对江苏省地下钱庄的经营状况、集资方式、放款模式及运作环境等情况，淮海工学院商学院组成课题组，开展“江苏省地下钱庄融资情况调查”。恳请您予以宝贵的支持，我们表示衷心的感谢！第一部分：金融机构情况1．贵企业成立时间：年2．贵企业存在形式（）A.典当行B.担保公司C.投资公司D.资讯公司E.基金会F.其他3．贵企业基本组织模式（）A.家族型B.壳公司型C.网络型D.其他4．贵企业主要产品（服务）包括（）A.存贷业务B.高利转贷

2、C.外汇买卖D.借贷拆借E.典当F.私募基金G.其他5．贵企业的操作模式（）A.短期借贷B.中长期借贷C.类似创业投资6．贵企业的员工人数在（）A.10人以下B.10-50人C.50-100人D.100-300人E.300人以上7．贵企业09年的筹资额为（）A.1000万元以下B.1000-5000万元C.5000万-1亿元D.1亿-3亿元E.3-5亿元F.5-10亿G.10亿以上8．贵企业的自有资本万元9．贵企业09年的放款额是（）A.500万元以下B.500-1000万元C.1000-5000万元D.5000－10000万元E

3、.1亿元以上12．贵企业09年的资产负债率（）A.80%以下B.80-90%C.90-100%D.100%以上13．贵企业主要业务人员来自本家族的所占比例大概是（）A.20％   B.40％      C.60％D.80％E.全部来自本家族14.贵企业有无专业理财人士？（）A.有   B.无15．贵企业放款对象主要是（）A.中小企业B.农民个人C.城镇个人D.其他16．贵企业如何保证借款安全（）A.熟悉借款人B.血腥追债C.盯人D其他（请填写）17．贵企业发展的首要制约因素是（）A.政府管制B.资金C.人才D.管理E.经济运作环境

4、F.其他 第二部分 与执法部门的关系1．贵企业是否有遭到过执法部门的打击？（）A.有B.没有2．贵企业遭遇执法部门打击后的解决措施是（）A.找人疏通B.重新隐蔽经营C.停止经营D.其他（请填写）3．贵企业通过哪些信息途径了解和防范执法部门的打击？（）（多选）A.电视B.互联网C.报纸D.公众传闻E.其他4．贵企业未受到执法部门打击的主观原因是（）（多选）A.手续简便快捷、效率较高B.经营手段隐蔽匿名性C.经营人员大多为家庭成员D.分工明确，形成“一条龙”作业的流程E.服务对象相对稳定，一般不接受不熟悉客户委托的业务F.借助手机短信

5、、电子邮件等现代通讯方式传递银行账户信息和进行交易G.以商社为掩护5．贵企业未受到执法部门打击的客观原因是（）（多选）A.金融业逐渐放开B.核心打击力量尚未形成导致“处理难”C.行政处罚与刑事惩罚的关系没有理顺使打击非法买卖外汇活动的力度受制约D.单边取证导致证据链的不完整E.其他6．贵企业是否试图争取过执法管理部门的认可？（）A.是B.否C.没想过7．贵企业认为如何取得执法管理部门认可，让地下钱庄合法化？（）A.降低利息B.规范化操作C.加强情报会商D.要求执法部门组织监督工作E.修订内部完善的法律制度F.其他8．贵企业与哪些部

6、门有过联系？（）A.公安部B.中国人民银行C.国家外汇管理局D.其他9．贵企业利用国家的哪些经济政策？（）A.经济市场化程度的提高B.加入世界贸易组织后与世界经济的接轨,许多国外金融机构提出非常优惠的条件C.很多国家央行实行定量宽松的货币政策，造成全球流动性过剩D.其他10．贵企业对一些被捕获的非法洗钱的地下钱庄有什么想法？11．贵企业对公安部的反洗钱活动有什么看法？第三部分：存款人情况1.性别：2.您的年龄为（）A.18岁以下B.19-24岁C.25-35岁D.36-45岁E.45岁以上3.您的学历是（）A.高中及以下B.大专C

7、.本科D.硕士E.博士及以上4.您的职业是（）A.工人B.农民C.企业主D.个体户E.事企业单位人员（教师、医生、银行、政府工作人员等）F.其他5.您的月收入约为（）A.1000元以下B.1000-1999元C.2000-2999元D.3000-4999元E.5000-10000元F.10000元以上8.当您有多余资金时时，您的投资渠道是什么（多选）？（）A.银行存款（包括信用社、公积金存款等）B银行理财产品C.投资股市D.投资房市E.保险F借给地下钱庄G其他9.如果有多余资金,正常的投资渠道是否能够满足您的获利需求？（）A.完全

8、能够满足需求B.基本能够满足需求C.较少，不能满足需求D.根本无法获利10.从您个人经历来看，从投资渠道获利是否容易？（）A.很容易B.比较容易C.比较困难D.很难E.未投资，不清楚11.您在非正规金融机构存过钱吗？（）A.存过B.没有12.您为什