地下钱庄排查报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划地下钱庄排查报告　　xx银行地下钱庄等非法金融机构线索排查报告　　中国人民银行xx支行：　　为维护金融秩序，规范保山金融市场，配合相关部门有效打击非法金融机构，我行自接《转发的通知》加强涉嫌洗钱活动的可疑交易排查工作　　我行现有银行结算账户3245户，其中个人银行结算账户3162户，单位银行结算账户83户。针对以上3245户账户，根据客户风险等级划分，逐一进行了排查。　　1、暂无频繁开销户情况。2、无短期内资金分散

2、转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符情况。　　3、无短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准情况。　　4、无法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款情况。　　5、无长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付情况。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的

3、安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　6、未发生没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付情况。　　7、无自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑情况。　　8、因我行暂无外汇业务，未涉及外汇可疑交易。　　9、现有缅籍人士开立银行结算账户一户，暂未发生交易业务。　　10、无多人集中开户或多账户受同一人控制情况。　　11、现有缅籍人士开立银行结算账户1户，暂未发生业务。　　反洗钱宣传　　XX年1季度

4、至3季度，我行共开展反洗钱宣传5次，宣传方式为户外设点宣传，4季度我行将再组织反洗钱宣传1至2次，根据文件要求，将国家相关法规宣传与典型案例宣传相结合，重点宣传地下钱庄的危害性，增强广大社会群众的风险防范意识，自觉抵制地下钱庄等非法金融机构。　　三、总结　　因我行开业时间较短，现有客户数量较少，且未涉及外汇业务，故可疑交易较少，此次排查工作未发现可疑线索。再今后的工作中，　　我行将进一步加大反洗钱工作力度，通过反洗钱系统，密切关注可疑交易客户，增加反洗钱宣传次数，加强员工反洗钱培训学习，有效维护金融秩序稳定。目的-通过该培训

5、员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　xxx银行　　XX年11月03日　　**农村信用合作联社关于　　配合开展打击离岸公司和地下线庄转移赃款专项行动的　　排查报告　　市办：　　5月22日，我社接到《中国人民银行**市中心支行办公室转发关于配合开展打击离岸公司和地下线庄转移赃款专项行动的通知》后，我社领导高度重视，立即排人员组织各网点进行全面

6、排查工作，现将排查情况报告如下：　　鉴于本次次专项行动打击重点为协助他人非法办理跨境汇兑、非法买卖外汇、非法办理资金支付结算业务等地下钱庄违法犯罪活动；利用离岸公司账户、非居民账户等，协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动。因此，我社围绕专项行动打击重点，对XX年1月以来全县各营业网点20万以上的大额交易进行了一次反洗钱重点监测分祈。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的

7、正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　通于监测分析，由于目前我社没有开展外汇业务以及跨境汇兑业务，因此不存在为协助他人非法办理跨境汇兑、非法买卖外汇以等地下钱庄违法犯罪活动以及利用离岸公司账户、非居民账户等，协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动的洗钱风险。　　我社根据文件精神参照涉嫌地下钱庄、腐败等　　可疑交易识别点，对本单位现有客户和有关业务进行了一次全面摸底排査，由于我社基层营业网点绝大多数身处经济相对落后的农村地区，且主要客户也是收入相对较低的农民群体，在排查过程中还

8、没有发现存在非法办理资金支付结算业务的钱下钱庄和以其他方法掩盖、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。　　在以后的工作中，我社将结合这次专项打击活动，进一步完善相关可疑交易监测指标模型，加强对相关违法犯罪活动的监测、分析和甄别，同时认真配合人民银行反洗钱行政调查和侦査机