晨鸣纸业激励方案

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1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）第一章总则第一条为进一步健全和完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，确保公司发展目标的实现，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据国家相关法律法规精神，制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司激励基金管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”），设立公司激励基金。第二条激励基金是在公司上年度经营实现盈利（弥补以前年度亏损后）的基础上，根据公司上年度的净利润及净利润净增加额（扣除非经常性损益前后的两者孰低者）等盈利指标来决定提取激励金额。董事会

2、下设之薪酬与考核委员会负责激励基金管理办法的实施，并由董事会向股东大会报告激励基金的提取与使用情况。第二章激励基金的提取第三条在晨鸣纸业上一年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）高于10％的情况下，公司根据净利润（扣除非经常性损益前后孰低者，下同）增长率，在一定幅度内提取激励基金。第四条具体提取的方法如下：1、当净利润增长率超过10%但不超过30%时，以净利润增长率为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；2、当净利润增长比例超过30%时，以30％为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；3、计提的激励基金上限为

3、公司当年税后净利润的10％；4、每位激励对象的分配额＝激励基金提取额×（该激励对象该年度于公司的工作天数×该激励对象的授权份额）/Σ（激励对象该年度于公司的工作天数×该激1励对象的授权份额）。第五条如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。第六条每年的《年度激励基金计提方案》由薪酬与考核委员会在会计师事务所出具公司上年度审计报告后一个月内拟定并提交董事会审议。第七条公司年度股东大会审议通过该年度报告及经审计的财务报告决议公告日后60日

4、内，由公司董事会按照规定计提当年度的激励基金。第三章激励基金的运用与保管第八条本激励基金主要用途：（一）作为对公司实施股权激励方案时激励对象行权的资金来源；（二）作为对激励对象进行现金奖励的资金来源；（三）经公司股东大会讨论通过的其他用途。第九条激励基金的激励对象由薪酬与考核委员会提名并根据公司绩效考核结果拟订《年度激励基金运用方案》确定具体的范围，经公司董事会讨论通过后实施。当激励基金的激励对象涉及董事会成员时，相关人员应当予以回避。第十条在激励对象还有已获授但未行权的期权时，激励基金暂不发放给个人，而由公司董事会薪酬与考核委员会委托公司资本运营部和公司财务部联合设立

5、的激励基金保管小组保管，并可根据激励对象的指示用于股票期权的行权，超过行权期尚未行权的或激励对象离职后已提取并明确到个人的激励基金可以发放。第十一条公司将开立专户管理已经计提的激励基金，由激励基金保管小组负责激励基金的日常管理，其中存款凭证、印鉴由公司财务部安排专人妥善保管。激励基金保管小组应对明确到个人的激励基金的发放、管理实行独立核算，定期向薪酬与考核委员会汇报。第十二条为方便激励基金的使用和对使用情况进行监督，公司所计提的激励基金存放坚持“集中存储、便于监督”的原则，实行专户储存。激励基金的存款银行限于与公司有固定信贷关系的银行。2第十三条监事会有权对激励基金的运

6、用和日常管理进行全过程监督。第四章激励基金的管理与权限第十四条股东大会为激励基金计划的最高决策机构，行使以下职权：（一）审议批准《激励基金管理办法》；（二）听取董事会关于《年度奖励基金计提方案》的报告，如存在本办法第六条规定的情况，则对《年度奖励基金计提方案》进行审议；（三）审议《激励基金管理办法》的修改和变更；（四）其他需经股东大会审议的事项。第十五条公司董事会为激励基金的最高管理机构，行使以下职权：（一）审议批准《年度激励基金计提方案》；（二）向股东大会报告《年度激励基金计提方案》的具体情况；（三）讨论通过《年度激励基金运用方案》；（四）股东大会授予的有关激励基金的

7、其他职权。第十六条公司监事会作为激励基金的监督机构，行使以下职权：（一）对激励基金的相关方案的知情权及建议权；（二）监督激励基金的相关方案的制定及实行；（三）列席薪酬与考核委员会会议；（四）对激励基金的运用和日常管理进行监督；（五）监事会的有关激励基金的其他监督权。第十七条薪酬与考核委员会行使以下职权：（一）拟订《年度激励基金计提方案》并报董事会审议批准；（二）拟定《年度激励基金运用方案》并报董事会审议；（三）公司董事会讨论通过《年度激励基金运用方案》后，根据激励对象的指示指令激励基金保管小组将激励基金用于股票期权的行权，或者将超过行权期