有限公司变更登记备案事项的股东会决议

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1、XXXXXXX有限公司股东会决议会议时间：年月日会议地点：在公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：原股东：XXX、XXX新股东：XXXX公司（代表：XXX）会议议题：协商表决本公司股权转让、组织机构重新任免事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事苏儒霖召集主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意公司原股东XXX将所持有公司XX%股权认缴出资额为XXX万元人民币以XXXX万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元人民币（占

2、注册资本ＸＸ%）。2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。3、…………二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会

3、成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补

4、XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘任XXX为公司经理。六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币，本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间；2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间；3、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%）

5、，出资方式,出资时间；七、同意公司类型由变更为。八、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。九、同意公司营业期限变更为XX年。十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日公司《章程修正案》（或者新《章程》）。公司《章程修正案》（或者新《章程》）自本决议通过之日起生效。原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：ＸＸＸＸ有限公司20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日