有限公司股东会决议(变更登记 )

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1、（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议）XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会

2、由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。2、股东认缴出资额万元人民币（HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartofthee

3、xposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed占注册资本ＸＸ%）。3、…………（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决

4、。）二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续

5、选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）3、同意免去XX

6、X、XXX董事职务，增补XXX、XXXHightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotiono

7、finternationaltrade,deshengmenWai,theReed为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘任XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币，本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下

8、：1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间；2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间；3、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间；（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）