股东大会决议-AAAA股份公司

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1、AAAA股份有限公司2009年第二次股东大会会议决议AAAA股份有限公司2009年第二次股东大会决议AAAA股份有限公司2009年第二次股东大会于【】年【】月【】日13：30在【】一号会议室召开。股东及股东代表共计【】名出席会议，代表股份【】万股，占公司股本总额的93.75%。会议由【】先生主持。本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。会议经逐项表决通过了以下议案：1、表决通过《AAAA股份有限公司股东大会议事规则》，表决结果：937.5万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。2、表决通过《AAA

2、A股份有限公司董事会议事规则》，表决结果：937.5万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。3、表决通过《AAAA股份有限公司监事会议事规则》，表决结果：937.5万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。特此决议。（以下无正文）第3页共3页AAAA股份有限公司2009年第二次股东大会会议决议（本页无正文，仅为AAAA股份有限公司2009年第二次股东大会决议董事签字页）出席会议的董事签字：第3页共3页AAAA股份有限公司2009年第二次股东大会会议决议（本页无正文，为AAAA股份有限公司2009年第二次股东大

3、会决议股东签字页）出席会议的股东签字盖章：第3页共3页