楚雄建设集团会议制度

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1、宁夏楚雄建设集团会议管理制度第一条、根据公司《章程》规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条、本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司专项会议、部门例会、年终大会等。第三条、公司各类会议及其安排如下：一、公司领导工作例会（一）公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。（二）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为集团公司及下属子公司、分公司的负责人；会议由董事长委托总

2、经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。（三）会议以议题单的方式汇报，议题单格式执行本制度的附件，议题单由各汇报公司提交，办公室汇总打印，份数按照参会人员情况确定。（四）公司领导工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各子公司和分公司负责人以议题单的方式报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。第15页共15页（五）公司领导工作例会由办公室负责组织和记录，

3、议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由办公室起草，经办公室主任审核后，由董事长或主持会议的其他公司领导签发。二、总经理办公会（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由各子公司和分公司提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：1.审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；2.审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；3.审议公司业绩考核、薪

4、酬分配方案和基本工资制度；4.研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5.研究公司重大改革方案和部署；6.审议通过公司重要规章制度；7.研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；8.讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；9.总经理认为应研究审议的其他问题。（三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关子公司、分公司第15页共15页负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为与会议议题相关的各子公司、分公司负责人。（四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办

5、公室根据会议记录起草，报总经理签发。（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。三、公司专项会议公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经办公

6、室审核，报主持会议的公司领导签发。四、部门例会（一）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。第15页共15页（三）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。（四）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录

7、，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。五、年终会议（一）年终会议每年召开一次，于每年的最后一个月的最后一个工作周五上午召开。（二）年终会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为集团公司及下属子公司、分公司的负责人及全体工作人员；会议由董事长委托总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。（三）公司领导工作例会的主要内容是：会议主持人致开幕词；各子公司和分公司负责人作年度工作总结及下一年度工作计划汇报；总经理做集团公司年终总结及下一年度公司工作计划；办公室宣布年度优秀单位及个人的奖励决定；董事长致

8、新年贺词暨总结发言。（五）年终会议由办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司年终总结会议纪要》，由办公室起草，经办公室主任审核后，由董事长签发。六、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第15页共15页第