集团公司会议制度(通办[2005]50号)

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1、集团公司会议制度（通办[2005]50号）第一条集团公司实行包括党委常委会议、党委全委会议、党群办公会议、总经理办公会议、集团办公会议、企业负责人会议和专题专项会议等会议制度。第二条党委常委会会议。党委常委会会议由集团公司党委常委出席。常委会议必须有半数以上的常委到会，确定干部问题时要有三分之二以上常委到会方能举行。可根据讨论议题的需要，召开常委扩大会议，邀请领导班子成员及其它有关人员参加会议。常委会议原则上每月召开一次，根据需要可临时召开。由党委书记召集并主持，书记不能出席，可委托副书记主持，会议议题由党委书记确定。常委会议的主要任务是：（一）研究决定集团公司贯彻执行党的路线、方针、

2、政策及落实上级党组织的决议、指示的主要措施。（二）研究决定集团公司党委的年度工作计划、总结、重要请示、报告、下属企业党代会的重要事项。（三）研究决定加强领导班子建设、人才队伍的规划、制度和重要措施，集团公司党委权限内的干部任免、调动、奖惩及报请上级任免的建议。（四）研究决定党的建设和党风廉政建设的重要问题。（五）研究决定思想政治工作和精神文明建设的重大问题。（六）研究工会、共青团等群众组织报请党委决定的重要问题。（七）研究集团发展战略、中长期发展规划，制定经营方针、重要建设项目安排、重要改革改制方案，内部机构设置调整，重要管理制度的制定、修改以及研究其他涉及广大职工切身利益的重要问题。

3、（八）支持总经理行使职权。（九）其它会议转由常委会议讨论决定的问题。常委会议决定问题时，应进行充分的讨论，对重大问题要按照少数服从多数的原则进行表决。常委会议由党委书记指定专人记录，形成的决定和决议，以文件或会议纪要的形式下达到基层企业及有关部门进行落实。常委会议形成的决定和决议必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。党委工作部负责催办、督查、反馈工作。第三条党委全委会议。党委全委会议由党委委员出席，可根据讨论议题的需要召开党委全委扩大会议，邀请其它有关人员参加会议。全委会议原则上每年召开一次，由党委常委会做出开会决议。党委会议由党委常委召集并主持，会议议题由党委常委会议确定。党委会

4、议的主要任务是：（一）听取和审议党委常委会工作报告。（二）研究讨论集团党建、思想政治工作中的重大问题，企业改革发展以及其他党委常委确定讨论决定的问题。（三）选举党委常务委员会委员。党委会议指定专人负责记录。党委会议形成的决定和决议，以文件或会议纪要的形式下达到基层企业及有关部门进行落实。党委会议形成的决定和决议必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。党委工作部负责催办、督查、反馈工作。第四条党群办公会议。党群办公会议由党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，党委工作部(总部党委)、企业领导干部部、纪检工作部、群众工作部、团委负责人出席。党群办公会议每月召开一次，一般为月初召开，根据

5、需要可临时召开。由党委书记主持，书记不在时委托副书记或工会主席主持。由党委工作部负责会议召集和会议记录。会议的主要任务是：（一）通报上月工作，研究部署下月重点工作。（二）围绕集团公司、集团公司党委的重点工作的落实，统一协调党群各部门的工作。（三）研究党委重要会议文件。（四）研究提报集团公司党委常委会议和党委会议决定的其他事情。（五）其他需要研究的事情。党群办公会议做出的工作部署，由党委工作部负责日常联系、督办。会议中提报的需要集团公司党委常委会议研究的问题，由党委工作部按规定程序办理。第五条总经理办公会议。总经理办公会议由集团公司总经理、副总经理、党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主

6、席、总会计师出席，办公室主任列席。根据会议需要，可请相关企业、部门负责人或相关人员出席。根据《国有企业监事会暂行条例》要求，可邀请监事会主席或由主席委派的监事会成员列席。总经理办公会议由总经理决定，办公室召集，根据需要随时召开。总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持时，可委托一名副总经理主持。总经理办公会议议题由总经理确定，或委托一名副总经理确定。会议主要任务是：（一）研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。（二）研究集团公司内部机构设置、人事安排。研究所属企业组织结构调整和人事安排的重大变动。（三）研究决定集团重大固定资产投资项目、计划外追加投资项目及项目方案。（四

7、）研究决定集团公司改革改制方案。审批确定集团所属企业改革改制方案。（五）研究决定集团重要薪酬分配方案、重要奖惩方案。研究决定所属企业负责人薪酬管理事宜（或方案）。（六）审批确定科研经费管理和使用办法。审批技术开发、技术改造、技术投入的方案。（七）审批确定统一经营方针。审议产品结构和生产布局调整的方案。（八）审定集团基本管理制度。（九）研究决定其他会议需提交总经理办公会决策的事项。（十）研究决定集团其他重大事项。总经理办公会由办公室专人负责会议记