03总经理办公会议制度

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1、国电大渡河大岗山水电开发有限公司总经理办公会议制度第一条为了提高会议效率，简化准备程序，根据公司《章程》，特制定本制度。第二条总经理办公会是公司内部检查工作、沟通情况、研究问题、部署任务的重要方式。第三条总经理办公会议由总经理主持。第四条总经理办公会议采取集体研究、总经理决定的原则。当总经理和会议其他成员意见分岐时，按总经理意见办；如有重大决策事项与会议大多数成员意见分岐时，总经理应暂缓作出决定。会议作出的决定，必须严格执行，如有反对意见，可保留或按组织程序向上级反映。第五条总经理办公会议参加人员：总经

2、理、党委书记、副总经理、党委副书记、总工程师、工会主席以及其他高层管理人员和综合办公室负责人。如某议题需要时，可要求相关部门负责人列席会议。第六条总经理办公会议由综合办公室负责通知、组织、记录和整理决议。第七条总经理办公会议一般每月召开一次，时间安排在每月底。遇特殊情况或总经理认为有必要可决定改期或增加会议。—4—第八条综合办公室负责收集总经理办公会议题，并提前1至2天通知与会人员参会事宜。凡提请总经理办公会议讨论的议题，由提请部门填写《总经理办公会议议题提交单》，在会议召开前5天提交综合办公室，报总经

3、理审查确定。拟提交总经理办公会议讨论的事项必须有详细的方案和部门意见，不得多头报送。与会议议题有关的资料由该议题主管部门按综合办公室要求准备。需会议讨论的方案、制度、办法，必须提前两天送达参会领导。第九条总经理办公会议主要内容：（1）传达董事会和上级单位、地方政府重要文件、指示，提出贯彻意见；（2）研究公司工资调整方案、工资分配方案、社会保险调整、集体福利事业、劳动保护措施；（3）决定公司人事变动、员工聘用、员工奖惩；（4）决定公司中层管理干部的任免、调整（法律和上级文件另有规定的除外）；（5）研究企业

4、重大经济活动和资金使用方案；（6）决定公司重要规章制度的建立、修改和废除；（7）研究公司需呈请董事会批准的议案、重要指示和报告；（8）审议总经理向董事会提交的工作报告；（9）研究公司重大突发事件的处理方式；（10）总经理认为应提交讨论的其它事宜。—4—第十条总经理办公会议由综合办公室负责安排文秘人员做好会议记录并整理成会议纪要（或决议），由综合办公室负责人审核，报总经理签发。第十一条总经理办公会议严格请假制度。会议规定范围的参会人员不经会议主持人批准不得缺席会议。第十二条与会人员应自觉严格执行保密制度，

5、不得擅自泄漏有保密时限的消息。第十三条会议形成的决议由综合办公室分别以会议纪要或决议通知单的形式通知各主办单位或部门执行，并由综合办公室负责检查、督办、考核。第十四条本办法由综合办公室负责解释，自下发之日起执行。—4—附件国电大渡河大岗山水电开发有限公司总经理办公会议题提交单部门主办人部门领导意见综合办公室意见分管领导意见总经理意见议题内容及方案—4—