公司股东会、董事会、监事会工作细则

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1、[战略]公司股东会、董事会、监事会工作细则来源：中国核工业二三建设有限公司  (2010-06-21)  点击:1771次  〖大中小〗  总部各部门，各事业部：   为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了《中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》，现正式发布，请遵照执行。                                                                               二О一О年六月八日　　　　 中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事

2、会工作细则 前   言第一条 为进一步规范公司法人治理结构，保证中国核工业二三建设有限公司（以下称二三有限公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。第二条 本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。第三条 股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。 第一章 工作职责第四条 董事长工作职责：（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参

3、会人员，签发会议通知；（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集并主持股东会、董事会会议；（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。第五条 监事会主席工作职责：（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集和主持监事会会议；（四）检查监事会决议的实施情况。第六条 董事会秘书职责：（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发

4、布；（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。第七条 董事会办公室（战略规划部）职责：（一） 协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二） 负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；（三） 负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；（四） 负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。第八条 监事会办公室（纪监审计部）职责：（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和

5、单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；（五）负责监事与股东、董事、公司之间的协调与沟通；（六）协助监事会主席监督落实监事会决议的执行情况；（七）负责办理监事会主席交办的其他事务。第九条 办公室职责：（一） 负责股东会、董事会、监事会会议文件的校对、排版、印制；（二） 按照《公司公文处理办法》，发布股东会、董事会、监事会决议文件；（三） 负责股东会、董事会、监事会会议召开期间的会务、接待工作。第十条 信息中心职责：负责会议形成的各种档案的管理。第十一条 总部各部门、各事业部、设计公司的通用职责：（一） 按照管

6、理权限，提出需要股东会、董事会、监事会审议的议题；（二） 按照董事长、监事会主席确定的议题准备会议文件材料；（三） 具体承担股东会、董事会、监事会会议各项决议的实施；（四） 按照公司章程，对于股东、董事提出需要获得资料，应按照要求提供。对于其提出的疑问，给予回答和澄清。 第二章 会议文件的准备第十二条 按照公司章程，对于需要召开股东会、董事会、监事会审议议题的，由董事会秘书或监事会办公室提出会议策划方案（包括：会议时间、地点、参会人员和议题等），报经董事长或监事会主席批准后召开。第十三条 在议题确定并分发后，相关责任单位和部门要认真编制文件和背景资料。经部门负责

7、人审核、部门的主管领导同意后，上报董事会办公室或监事会办公室，形成资料汇编后，报送董事长或监事会主席审批。各部门要保证编写文件的严谨，数据的准确。会议文件要在发布会议通知之前完成编制、审核、批准工作。如果股东、董事、监事对会议审议议题提出疑问或有任何疑惑，董事会办公室或监事会办公室应组织相关部门进行答疑，并修改会议文件。第十四条 对于股东会，由董事会办公室提前十五日发出会议通知；对于董事会，由董事会办公室提前十日发出会议通知；对于监事会，由监事会办公室提前十日发出会议通知。在发出会议通知时，应将议题文件以及相关背景资料同时发出。第十五条 董事会办公室、监事会办公

8、室应提前两日将会议文件提