20102业务计划

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1、程序文件版本号：A0/2004-09-20TS/1TP20102业务计划控制程序第4页共4页1.目的通过制定正式的成文的全面的业务计划（战略性经营计划），规划公司的前景和全体员工的努力方向，并与顾客满意、经营结果、持续改进和管理评审进行全面整合，达到稳健经营并在市场竞争中立于不败之地。2.适用范围公司短期(1~2年)和中长期（3年或以上）的业务计划。3.职责3.1总经理负责中长期业务计划的策划，年度（短期）增长计划、技改项目的策划和公司业务计划的审核、批准；3.2部件公司确定业务计划的市场相关事项

2、如市场预测和销售预测；3.3财务部确定财务主要指标的增长预测和目标成本控制计划；3.4研发部、工程部负责研究与开发计划的费用预测。3.5质量部负责内部质量运行绩效的可测参数的控制；3.6人力资源部负责企业形象、人员健康、安全和环境事宜的考核和策划。4.工作程序4.1中长期业务计划4.1.1中长期业务计划主要包括：a.市场预测和销售预测部件公司根据掌握的本行业国内、国际的宏观信息、国家相关政策和竞争对手的形势分析，确定中长期（3年或3年以上）的市场预测、销售预测和顾客满意度准则。b.竞争对手分析部件

3、公司根据掌握的本行业国内、国际的信息动态，确定公司的竞争对手，并分析竞争对手的市场占有率、利润率、产销量增长率、负债情况、成本情况、产能利用率、研发能力、人力资源配置及竞争对手的优势、劣势等进行分析。c.公司政策和方向集团公司依据国家相关政策、当地政府政策法规、行业动态信息等，确定子公司的中长期的发展方向及相关政策。d.投资计划集团公司根据子公司相关指标的增长预测，结合子公司目前状况，确定中长期的技改项目计划，设备购置计划，厂房扩建/改建计划，并确定计划资金及资金来源。4.1.2总经理根据集团公司

4、、部件公司提供的上述信息策划本公司的中长期业务计划，并报董事长审批。4.1.3中长期业务计划由总经理在公司会议中予以传达，必要时由综合档案室受控发放。程序文件版本号：A0/2004-09-20TS/1TP20102业务计划控制程序第4页共4页中长期业务计划的执行按照年度来分解即年度的业务计划。中长期的业务计划如需调整，则采用换版方式修订。4.2年度业务计划每年元月初总经理组织各部门策划公司本年度的业务计划，年度业务计划应包括以下项目：4.2.1销售目标部件公司根据市场和销售预测，明确本年度公司的销

5、售目标及其计划。4.2.2增长预测财务部根据市场和销售预测结果，对本公司工业总产值、产品销售收入、利税、人力资源配备、劳动生产率、人均年收入等指标进行预测，确定年增长幅度。4.2.3工厂/设施计划总经理根据公司相关指标的增长预测，结合公司目前状况，确定公司本年度的技改项目计划，厂房扩/改建计划，设备购置计划，并确定计划资金及资金来源。4.2.4目标成本财务部根据上年度的实际情况制定本年度的目标成本控制计划。4.2.5研究与开发计划研发部、工程部根据本年度的产品开发项目，对各项开发费用进行预测，并提

6、交财务部用以资金的安排和具体落实。4.2.6确定质量目标通过识别当前和未来顾客的期望和要求，总经理根据公司现状和努力方向，确定公司的质量目标，并不断优化改进。4.2.7关键产品内部质量运行绩效可测参数针对批量产品，内部质量运行绩效可测参数为废品率、供货产品PPM、顾客投诉的数量、改进质量Cpk、首检质量百分率FTT等。此项工作由质量部根据上年度目标达成状况编制本年度各项改进目标。4.2.8健康、安全、环境和企业形象事宜人力资源部每年年末填写《企业职工伤亡事故年报表》，并确定下年度安全达标要求；当顾

7、客对健康、安全、环保等方面有要求时，应制定公司适宜的计划；根据公司的发展需要和与同行业比较，制定企业形象、人员配置等计划。4.3年度业务计划可以通过多方论证方法进行决策，相关部门的计划经总经理批准后，由总经办整理形成公司的业务计划。经批准的业务计划将作为受控文件进行控制，业务计划具体内容可以免于提供第三方审核。4.4年度业务计划的分解程序文件版本号：A0/2004-09-20TS/1TP20102业务计划控制程序第4页共4页公司的年度业务计划由各部门予以分解，并落实到相应岗位，针对具体目标制定工作

8、计划并实施。4.5年度业务计划应当具有具体的时间要求，其的追溯和跟踪由原计划制定部门负责或组织落实。年度业务计划的更新、修改必须经原计划制定部门和相关部门共同评审，并经总经理批准后按原发放范围发放。4.6年度业务计划的执行情况应提交管理评审。4.7年度业务计划所涉及的质量记录由归口部门整理、编目、保存。5.相关/支持性文件5.1TS/1TP20104《公司层级资料分析程序》5.2TS/1TP20105《质量方针和质量目标管理程序》5.3TS/1TP20106《顾客满意度控制程序》5