40-北汽福田汽车股份 有限公司北汽福田汽车股份有限公司

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1、证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2012—012北汽福田汽车股份有限公司20202012011111年年度年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：：：：1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决。一一一、一、、、会议通知情况会议通知情况北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会通知已于2012年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。二二二、二、、、会议召开和出席情况会议召

2、开和出席情况北汽福田汽车股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月22日上午10：00在本公司109会议室召开。会议由张夕勇副董事长主持。3名董事，2名监事出席了本次会议。16名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份1009477454股，占公司总股本（2109671600股）的47.850%。公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三三三、三、、、议案审议和表决情况议案审议和表决情况大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：（（（一（一一一））））以以以以1009477454100947

3、74541009477454股同意1009477454股同意，，，0，000股反对股反对，，，0，000股弃权股弃权，，，同意股占到会有，同意股占到会有效表决权的100100%100%%%，，，，审议通过了《《《201《2012011201111年年年年度度度度董事会工作报告董事会工作报告》》》。》。。。（（（二（二二二））））以以以以100947745410094774541009477454股同意1009477454股同意，，，0，000股反对股反对，，，0，000股弃权股弃权，，，同意股占到会有效表决权的，同意股占到会有效表决权的100100%100%%%，，，，审议通过了《《《2

4、0《202020111111年年年年度度度度监事会工作报告监事会工作报告》》》。》。。。（（（三（三三三））））以以以以100947745410094774541009477454股同意1009477454股同意，，，0，000股反对股反对，，，0，000股弃权股弃权，，，同意股占到会有效表决权的，同意股占到会有效表决权的100100%100%%%，，，，审议通过了《《《20《202020111111年年年年度度度度财务决算报告财务决算报告》》》。》。。。（（（四（四四四））））以以以以100947745410094774541009477454股同意1009477454股同意，，，0，

5、000股反对股反对，，，0，000股弃权股弃权，，，同意股占到会有效表决权的，同意股占到会有效表决权的100100%100%%%，，，，审议通过了《《《关于《关于20202012011111年度利润分配的方案年度利润分配的方案》》》：》：：：以2011年度末总股本210,967.16万股为基数，每10股派送现金1.2元（含税）。（（（五（五五五））））以以以以100947745410094774541009477454股同意1009477454股同意，，，0，000股反对股反对，，，0，000股弃权股弃权，，，同意股占到会有效表决权的，同意股占到会有效表决权的100100%100%%%，

6、，，，审议通过了《《《关于《关于20202012011111年度资本公积金转增股本的方案年度资本公积金转增股本的方案》》》：》：：：2011年度公司不进行公积金转增股本。（（（六（六六六））））以以以以100947745410094774541009477454股同意1009477454股同意，，，0，000股反对股反对，，，0，000股弃权股弃权，，，同意股占到会有效表决权的，同意股占到会有效表决权的100100%100%%%，，，，审议通过了《《《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》》》。》。。。（（（七（七七七））

7、））《《《《关于关于2012012201222年度关联交易的议案年度关联交易的议案》》》》1、以1007377454股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易》；依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司所持2100000股回避投票。2、以1007377454股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与长沙义和车桥有限公司的关