董事会之重大决议事项

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1、董事會之重大決議事項會議日期董事會之重大決議事項備註訂定本公司九十二年度盈餘分配暨員工紅利轉增資配股基準日及發放經主席徵詢全體出席董事，無93.07.23現金股利配息基準日案。異議照案通過。經主席徵詢全體出席董事，無93.8.30九十三年上半年度財務報表承認案。異議照案通過。1.本公司擬買回股份轉讓予員工討論案。經主席徵詢全體出席董事，無93.9.162.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」討論案。異議照案通過。1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。經主席徵詢全體出席董事，無93.11.42.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。異議照案通過。

2、1.本公司會計長任命案。經主席徵詢全體出席董事，無93.12.212.本公司擬透過Procare投資中邦討論案。異議照案通過。經主席徵詢全體出席董事，無94.2.23本公司董事會決議召開九十四年股東常會及相關事宜討論案。異議照案通過。經主席徵詢全體出席董事，無94.3.22本公司變更簽證會計師案。異議照案通過。1.訂定本公司九十四年第一季海外第一次無擔保公司債換發新股增資經主席徵詢全體出席董事，無基準日討論。異議照案通過。94.4.142.保留公司債可轉換股份數額案。3.3.出具本公司內部控制聲明書案。1.本公司九十三年度決算表冊承認案。經主席徵詢全體出席董事

3、，無94.4.272.本公司九十三年度盈餘分配案。異議照案通過。3.擬修訂公司章程案。擬訂定本公司九十四年第二季國內第一次無擔保轉換公司債換發新股經主席徵詢全體出席董事，無94.07.04增資基準日事宜案。異議照案通過。1.擬變更本公司九十三年度股票股利及現金股利之配股(息)發放比率經主席徵詢全體出席董事，無案。異議照案通過。2.擬訂定本公司盈餘及員工紅利轉增資之配股(息)率、現金股利發放94.07.26日、除權配股基準日、現金股利除息基準日、停止過戶期間案。3.擬訂定本公司『道德行為準則』案。4.因應組織調整，本公司發言人職務調整案。本公司九十四年上半年度決

4、算表冊案。經主席徵詢全體出席董事，無94.08.29異議照案通過。擬買回本公司93年1月13日發行流通在外之海外可轉換公司債案。經主席徵詢全體出席董事，無94.11.22異議照案通過。1.為向以中國信託商業銀行股份有限公司(「中國信託」)為統籌主辦銀經主席徵詢全體出席董事，無行及管理銀行之聯合授信銀行團申請新台幣陸億元整之融資額度異議照案通過。94.11.29案。2.本公司擬透過控股公司CathayHoldingsCorp轉投資設立MicrolifeAmericanTradingCorporation案。會議日期董事會之重大決議事項備註3.本公司擬透過控股公司

5、CathayHoldingsCorp.轉投資CathayInternationalCorporation案。4.子公司MalaccaInternationalCorp.資金貸與iCareHealthMonitoring,Inc.案。擬訂定本公司九十四年第四季海外第一次無擔保可轉換公司債換發新經主席徵詢全體出席董事，無95.01.10股增資基準日事宜案。異議照案通過。1.95年年度稽核計劃，提報董事會討論案。經主席徵詢全體出席董事，無2.本公司會計長、稽核經理任命案。異議照案通過。3.中邦發展有限公司，股權移轉及辦理公司註銷案。95.03.204.子公司Mala

6、ccaInternationalCorp.辦理減資美金3,670,663元案。5.董事會召集九十五年股東常會案。6.擬修訂本公司章程第七條、第十六條、第十七條及第十八案。1.本公司研發主管任命案。經主席徵詢全體出席董事，無2.本公司九十四年度決算表冊案。異議照案通過。95.04.243.本公司九十四年度盈餘分配案。4.本公司九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。1.改選本公司董事長暨副董事長案。2.本公司稽核人員任命案。經主席徵詢全體出席董事，無95.07.033.擬訂定本公司九十五年第二季國內第一次無擔保轉換公司債換發新異議照案通過。股增資基準日事宜案。

7、1.擬訂定本公司盈餘及員工紅利轉增資之配股(息)率、現金股利發放日、增資基準日、現金股利除息基準日、停止過戶期間案。2.擬訂定本公司海外可轉換公司債(以下簡稱ECB)停止轉換期間案。經主席徵詢全體出席董事，無95.07.273.訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱CB)停止轉換期異議照案通過。間案。4.擬解除經理人競業禁止之限制案。5.為本公司董監事及重要職員購買責任保險同意案。1.本公司九十五年上半年度決算表冊案。經主席徵詢全體出席董事，無95.08.242.擬訂定本公司九十五年第三季國內第一次無擔保轉換公司債換發新異議照案通過。股增資基準日事宜案

8、。1.九十六年年度稽核計劃，提報董事會