董事会之重要决议及执行情形

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1、100年度董事會之重要決議及執行情形：1.100年1月20日第4屆第3次董事會通過：（1）發行次順位金融債券新台幣150億元。（2）「總行大樓新建工程」電氣、消防、弱電、給排水工程空調系統、建築帷幕外牆工程等分標工程。（3）本行何副總經理坤堂商借至合庫巴黎證券投資信託股份有限公司。2.100年3月30日第4屆第4次董事會通過：（1）100年股東常會召開日期、地點。（2）持有本行已發行股份總數1％以上股東提出股東會議案之受理期間。（3）99年度決算盈餘分配案。（4）99年度盈餘分配股票股利暨資本公積轉增資案。（5）本行99年度

2、財務報表。（6）修正本行公司章程。（7）修正本行取得或處分資產處理程序。3.100年5月10日第4屆第7次臨時董事會通過：（1）修訂本行公司章程（2）本行與中國農業銀行簽署「全面業務合作協議」。（3）本行與中國大陸國家開發銀行簽署合作備忘錄。（4）修訂本行取得或處分資產處理程序。（5）本行與「合作金庫資產管理股份有限公司」及「合作金庫票券金融股份有限公司」以股份轉換方式共同成立新設「合作金庫金融控股股份有限公司」並成為合作金庫金融控股股份有限公司百分之百持股之子公司。（6）擬將證券部門分割設立綜合證券商，定名為「合作金庫證券

3、股份有限公司」，由合作金庫證券發行股份予本行屆時之唯一法人股東合作金庫融控股股份有限公司，並訂定合作金庫證券公司章程。（7）為辦理分割證券部門之相關營業予合作金庫證券股份有限公司，本行擬辦理分割減資新台幣30億元。（8）訂定合作金庫金融控股股份有限公司章程。（9）訂定合作金庫金融控股股份有限公司股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法及取得或處分資產處理程序。（10）合作金庫金融控股股份有限公司第一屆董事及監察人選舉。（11）解除合作金庫金融控股股份有限公司第一屆董事競業禁止之限制。（12）本行杜副總經理振遠商借至合作金庫人壽保

4、險股份有限公司及林副總經理鴻琛商借至合作金庫票券股份有限公司。4.100年6月24日第4屆第8次臨時董事會通過：（1）本行台灣省農會股權代表謝阿溪先生、蔡明源先生自100年6月20日解任，改派蔡瑞源先生、廖振賢先生為股權代表。（2）本行新竹市農會股權代表監察人李清讚先生自100年6月20日解任，改派陳詔文先生為股權代表。（3）本行與中國大陸交通銀行簽署「金融業務合作備忘錄」。（4）解除本行國外部戴經理燈山兼任臺灣聯合銀行董事競業禁止之限制。5.100年7月27日第4屆第5次董事會通過：（1）本行99年度決算盈餘除權除息基準日

5、及轉增資發行新股基準日。（2）依本行「薪資報酬委員會組織規程」之規定委任薪資報酬委員會成員。6.100年8月25日第4屆第9次臨時董事會通過：（1）本行政府股東財政部股權代表蔡炎樹先生100年7月16日解任，於100年8月2日改派施遵驊先生為股權代表。（2）本行100年上半年度財務報表、合併財務報表。7.100年10月5日第4屆第11次臨時董事會通過：（1）本行與「合作金庫資產管理股份有限公司」及「合作金庫票券金融股份有限公司」以股份轉換方式共同成立新設「合作金庫金融控股股份有限公司」，訂定100年12月1日為股份轉換基準日

6、。（2）調整本行與「合作金庫資產管理股份有限公司」及「合作金庫票券金融股份有限公司」以股份轉換方式共同成立新設「合作金庫金融控股股份有限公司」之換股比例。8.100年10月27日第4屆第6次董事會通過：（1）為本行分割證券部門設立「合作金庫證券股份有限公司」，訂定100年12月2日為分割基準日暨減資基準日。（2）本行兼營證券商業務（含經紀、承銷及經營期貨交易輔助業務，但不包括債券自營買賣業務)訂於100年12月2日為終止營業日。（3）解除本行蔡總經理秋榮等人兼任合作金庫金融控股公司經理人競業禁止之限制。9.100年11月23

7、日第4屆第12次臨時董事會通過：（1）擬依規向兩岸主管機關申請於大陸地區增設「天津分行」及蘇州分行所屬之「高新支行」。10.100年12月1日第4屆第13次臨時董事會通過：（1）本行台灣省農會股權代表劉銓忠自100年12月1日解任，改派張永成先生為股權代表。（2）本行母公司合作金庫金融控股股份有限公司100年12月1日第1屆第1次董事會指派本行第4屆董事及監察人。（3）改選本行第4屆常務董事及本行第4屆董事長。（4）本行將長期投資之子公司合作金庫人壽保險股份有限公司及合庫巴黎證券投資信託股份有限公司調整為合庫金融控股股份有限

8、公司之子公司，擬辦理減資退還長期投資予母公司金庫金控。（5）就本行所有土地依各筆土地100年公告現值高於目前帳面價值者，辦理帳面價值調整。