董事及高管层

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1、董事及高管層公司董事劉德樹先生－主席及非執行董事劉德樹先生，現年五十六歲，於二零零四年四月加盟本公司，現擔任董事會主席一職。劉先生在一九七九年四月畢業於清華大學，並於一九九八年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位(EMBA)。劉先生一九九八年三月出任中國中化集團公司（以下簡稱中化集團，其為中化香港集團有限公司的控股公司）行政總裁。此前曾在中國機械進出口總公司先後擔任副總經理、總經理、董事長等職務。劉先生在中化集團旗下附屬公司及合資公司也擔任其他高級職位，其中，他是大連西太平洋石油化工有限公司副董事長、諾安基金管理有限公司董事長、中宏人壽保險有限公司、中國國際貿易中

2、心有限公司及中國商用飛機有限責任公司董事。該等公司均未公開上市。劉先生積逾二十四年在大型企業負責企業管理的廣泛經驗，具有豐富的業務管理經驗和很強的企業領導能力，對企業的戰略發展、運營和內部控制等有深刻理解和實務經驗。鑑於帶領中化集團取得了令人矚目的經營業績，二零零四年劉先生被中國管理宣傳主流媒體聯盟與鳳凰衛視等評選為二零零四年度「十位最具價值經理人」之一。二零零八年當選為「中國改革開放30年30名經濟人物」。劉先生現為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員、國際管理學會(IAM)理事。宋玉清先生－副主席及非執行董事宋玉清先生，現年六十歲，於二零零一年八月加盟本

3、公司，擔任本公司副主席兼非執行董事。一九八七年加盟中化集團前曾為中國對外貿易經濟合作部官員。在中化集團工作期間，曾負責中化集團人力資源部的工作，一九九三年五月晋升為中化集團副總裁。一九九五年十一月調任上海對外貿易中心副總經理，參與上海金茂大廈的建設工程。一九九九年一月擔任中化香港集團有限公司董事、總經理至今。杜克平先生－執行董事及首席執行官杜克平先生，現年四十七歲，本公司執行董事兼首席執行官。一九八三年畢業於山東經濟學院會計系，取得本科學士學位，並於一九九七年取得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位(MBA)。一九八九年加盟中化集團前曾為中國對外貿易經濟合作部官員並曾

4、供職於畢馬威會計師事務所。在中化集團工作十九年的過程中，歷任美國太平洋煉油公司財務經理、中化國際橡膠有限公司副總經理、中化國際化肥貿易公司副總經理、馬來西亞裕華隆公司總經理、中化國際貿易股份有限公司橡膠分公司總經理等職務。一九九九年被委任為中化國際化肥貿易公司總經理，其後晋升為中化集團總裁助理、副總裁，主管集團化肥業務。自二零零六年二月十四日起，杜先生不再擔任中化集團副總裁職務，並將其全部時間投放於領導本公司的經營與管理。杜先生對企業管理和業務運營具有深刻的理解和較強的判斷能力，對財務管理、國際戰略聯盟等均有獨到的見解。二零零八年年度報告29中化化肥控股有限公司董

5、事及高管層楊宏偉先生－執行董事及副總經理楊宏偉先生，現年四十六歲，本公司執行董事兼副總經理，主要負責管理本公司投資者關係、物業經營及物流管理。一九八三年畢業於山東師範大學，取得本科學士學位，並於一九八九年畢業於對外經濟貿易大學，取得外貿英語碩士學位。一九八九年加盟中化集團。曾擔任中化美國公司總經理、中化倫敦石油公司總經理、美農化公司董事、總經理、副董事長等職務。二零零二年被委任為化肥集團副總經理。二零零六年三月晋升至現職位。楊先生在國際貿易及化肥業務具有多年的資深經驗，對國際市場有較深的了解。楊先生在中化集團擁有超過二十年工作經驗。陳國鋼博士－非執行董事陳國鋼博士

6、，現年四十九歲，本公司非執行董事。陳博士一九八八年畢業於廈門大學會計系，取得博士學位，現為高級會計師。一九九一年加盟中化集團，歷任集團財會本部副部長、中國聯合石化公司副總裁、中化集團財務部總經理等職務。目前擔任中化集團總會計師，主管中化集團財務、風險管理、保險等工作。陳博士具有豐富的財務管理工作經驗，在國際融資、資金運作、企業風險控制等領域具有較為獨到的見解和實踐。他同時為中化國際（控股）股份有限公司（上海證券交易所上市的公司）的董事及中化集團財務有限責任公司董事長。StephenFrancisDOWDLE博士－非執行董事StephenFrancisDOWDLE博

7、士，現年五十八歲，於二零零五年七月加入本公司，擔任本公司非執行董事。他現在任職PotashCorporationofSaskatchewanInc.（「PotashCorp」）所持有之全資附屬公司PCSSales(USA)Inc.化肥銷售之高級副總裁。他還是磷肥出口協會PhosphateChemicalsExportAssociation,Inc.的董事會成員，該協會之成員包括多家磷肥公司，而PotashCorp為成員之一，成員可通過協會推廣及銷售磷肥。Dowdle博士於BrownUniversity獲得文學士學位，並於夏威夷大學獲農學及土壤學博士學位。Dowdl

8、e博士修讀