股 东 会 决 议

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1、股东会决议青岛****有限公司于****2012年****月****日在公司会议室召开股东会议，会议就股权转让等内容进行表决。经股东会研究讨论，作出如下决议：1、同意****将持有的青岛****有限公司20%的股权以人民币10万元的价格依法转让给****；2、同意****辞去监事职务。全体股东签字：股东会决议青岛****有限公司于2012年2月26日在公司会议室召开股东会议，会议就选举监事等内容进行表决。经股东会研究讨论，作出如下决议：1、选举****为公司监事；2、修改公司章程第五条。全体股东签字：章程修正案根据青岛****有限公司于2

2、012年2月26日作出的股东会决议，现将公司章程作出如下修改：第五条、原股东姓名、身份证号码、出资方式、出资额如下：****男****货币出资额40万元人民币占注册资本80%****男****货币出资额20万元人民币占注册资本20%现将其修改为：股东姓名、身份证号码、出资方式、出资额如下：****男****货币出资额40万元人民币占注册资本80%****男****货币出资额20万元人民币占注册资本20%法定代表人签字：青岛****有限公司二0一二年二月二十六日