交银康联人寿保险有限公司 董事会主要决议

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1、交银康联人寿保险有限公司董事会主要决议交银康联人寿保险有限公司不设股东大会，，，根据，根据《《《交银康联人寿《交银康联人寿保险有限公司章程》》》，》，，，设立董事会对公司业务及发展方向进行监管设立董事会对公司业务及发展方向进行监管。。。。20122012年度董事会会议2012年度董事会会议会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第九次会议时间：2012年1月31日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司设立无锡市中心支公司的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年度董事会尽职报告的决议》等两项决议。20112011年度董事会会议2011年度董事会会议

2、会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第八次会议时间：2011年9月14日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司聘任副总裁的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总精算师兼合规负责人的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司<胡凯平经济责任审计报告>的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司调整薪酬委员会委员的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司设立苏州市中心支1公司的决议》等五项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第七次会议时间：2011年6月28日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2010年度保单分红方案的决议》、《关于

3、交银康联人寿保险有限公司变更2011年度财务报告外部审计师的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司合规管理政策的决议》等三项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第六次会议时间：2011年4月18日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年工作计划及财务预算的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2011年考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司组织架构优化的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年投资计划的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司关联交易管理办法

4、的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任财务负责人的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任合规负责人、审计责任人的决议》、《关于交银康2联人寿保险有限公司向保监会报送各项报告的决议》等九项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第五次会议时间：2011年3月9日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司追认与交银施罗德基金管理有限公司的重大关联交易及签署日常关联交易框架协议的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年年度财务报告外部审计师的聘任及其报酬的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年度绩效奖金分配及薪酬总额的决议》等三项决

5、议。20102010年度董事会会议2010年度董事会会议会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第四次会议时间：2010年12月8日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总经理的决议》会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第三次会议时间：2010年8月13日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司董事会3下属专业委员会委员人选的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司独立董事薪酬标准的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司总经理经营授权的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年工作

6、计划及财务预算的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2010年度考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司重大关联交易的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任董事会秘书的决议》等八项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第二次会议时间：2010年4月26日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2009年度投保人保单分红的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司向保监会报送各项文件的决议》等两项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第一会议时间：2010年1月27日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司转

7、股及增资的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总经理的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任其他高级管理人员的决议》、《关于交银康联人寿保险有限4公司设立上海市、北京市、江苏省、浙江省和广东省分公司的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司开业初期组织架构方案的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司薪酬体系框架方案的决议》等七项决议。流转决议时间：2011年5月31日决议：《关于交银康联人寿保险有限公司批准总精算师辞职的决议》。时间：2010年7月12日决议：《关于交银康联人寿保