包头明天科技股份有限公司

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1、包头明天科技股份有限公司2006年年度股东大会会议材料二00七年五月包头明天科技股份有限公司2006年年度股东大会议程一、主持人宣布参加本次会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例。二、会议审议事项：1、审议公司《2006年年度报告及摘要》；2、审议公司《2006年度董事会工作报告》；3、审议公司《2006年度监事会工作报告》；4、审议公司《2006年度财务决算报告》；5、审议公司《2006年度利润分配预案》；6、审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；7、审议公司《调整公司董事的议案》。三

2、、请各位股东及参会代表对上述议题审议讨论。四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决。五、由律师验证会议材料，监督统计投票表决结果。六、宣布表决结果，形成大会决议。七、参会董事在大会决议、会议记录上签名。八、宣布大会圆满结束。二OO七年五月三十一日***************************包头明天科技股份有限公司2006年年度股东大会材料之一***************************二00六年年度报告及摘要各位股东：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格

3、式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的通知”和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会在大连华连会计师事务所有限公司所提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《二00六年年度报告及摘要》，经二00七年四月二十六日第四届董事会第九次会议审议通过，并于二00七年四月二十八日分别在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露。现就《包头明天科技股份有

4、限公司2006年年度报告及摘要》请各位股东审议并投票表决。二00七年五月三十一日***************************包头明天科技股份有限公司2006年年度股东大会材料之二***************************二00六年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会的委托，向大会作二00六年度董事会工作报告，请各位股东审议。一、公司治理的情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及有关上市公司治理规范文件的要求，规范公司运作。不断修订完善及其

5、他内控制度，完善法人治理结构，严格信息披露工作，公司法人治理结构的实际状况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》不存在差异。二、公司经营情况1、公司经营情况概述2006年，公司实现主营业务收入83,214.70万元，实际净利润-5881.14万元。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）北京明天浩海科技发展有限公司：本公司持有北京明天浩海科技发展有限公司98%的股权。2006年底，该公司总资产19,251.85万元，2006年度实现主营业务收入2,801.64万元，实现净利润-626.48万

6、元。（2）上海明天北普科技发展有限公司：本公司持有上海明天北普科技发展有限公司96%的股权。2006年底，该公司总资产7,261.94万元，2006年度实现主营业务收入183.23万元，实现净利润-35.97万元。（3）山东泰山能源有限责任公司：本公司持有山东泰山能源有限责任公司34%的股权。2006年底，该公司总资产212,748.21万元，2006年度实现主营业务收入129,780.54万元，实现净利润19,640.07万元，为本公司实现投资收益3,447.62万元。（4）内蒙古海吉氯碱化工股份

7、有限公司：本公司持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司41.90%股权。2006年底，该公司总资产245,976.84万元，合并期间内实现主营业务收入40,985.88万元，实现净利润-6,263.11万元。三、整体经营情况的讨论与分析2006年是公司生产经营发展关键的一年，公司所属行业受国家宏观经济政策及相关产业市场竞争加剧因素的影响，公司生产经营工作面临了严峻的考验。氯碱、聚氯乙烯树脂等基础化工行业产品阶段性产能过剩、供大于求，计算机软、硬件行业竞争激烈，导致产品销售价格有不同程度下滑，而生产所需原

8、材料及煤、电、油、运价格呈现较大程度上扬，导致公司生产成本升高。为减少产品价格低迷、生产成本升高的不利影响，公司2006年适时安排了部分生产装置的停车检修。同时实施了4万吨/年烧碱和4万吨/年PVC生产装置与原生产系统的合拢，为公司拓展市场空间，增强竞争能力作好准备，但新旧系统的合拢也使PCV生产受到阶段性影响，销售收入减少。另外，由于受化工行业特点影响，该装置合拢后较长时间内处于调试生产，以发现问题进行改造修理，生产能力也未马上达到设计能力，间歇式的调试生产使原料单