董事,高级管理人员及雇员

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1、本網上預覽資料集為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出修訂，閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。董事、高級管理人員及僱員董事董事會包括九名董事，其中三名為獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並於會上匯報董事會工作、執行股東大會通過的決議案、制訂本集團業務規劃及投資計劃、規劃本集團年度預算及最終賬目、制訂溢利分派及增減註冊資本計劃與行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。全體執行董事已與本公司訂立服務合約。下表載列現任董事之相關資料：姓名年齡職位索郎多吉.....

2、.................................46主席兼非執行董事執行董事張大明........................................60執行董事兼行政總裁鄧憲雪........................................35執行董事李旭東........................................46執行董事非執行董事張頌義........................................53非執行董事王春林..

3、......................................57非執行董事獨立非執行董事PatrickLoganKeen..............................59獨立非執行董事許忠如........................................53獨立非執行董事王振強........................................39獨立非執行董事執行董事張大明，60歲，本集團執行董事兼行政總裁，為高級經濟師，持有TaoUniversity綜

4、合管理碩士學位及四川大學政治經濟學學士學位。張大明先生於一九九三年至一九九六年擔任四川省經濟體制改革委員會主任，一九九六年至二零零一年任四川省經濟體制改革委員會副總書記。二零零一年九月，張大明先生離開四川省經濟體制改革委員會後獲委任為川眉芒硝經濟顧問，於二零零四年八月獲委任為川眉芒硝總經理，並於二零零七年八月連任川眉芒硝總經理，為期三年。二零零七年六月，彼獲委任為川眉特芒總經理，於二零零八年二月獲委任為川眉芒硝董事。彼現時亦為TopPromise董事總經理兼四川省元明粉協會副主席。張大明先生曾參與川眉芒硝的策略業

5、務發展，現時參與制訂本公司業務營運決策。於最後實際可行日期前三年內，張大明先生未曾出任任何上市公司董事。彼於二零零八年二月一日獲委任為執行董事兼行政總裁。鄧憲雪，35歲，執行董事，持有中國電子科技大學工商管理碩士學位與貴州省財經學院會計學高級文憑。鄧憲雪女士為中國註冊會計師協會、中國註冊稅務師協會及中國資產評估協會成員，擁有多年會計、稅務及企業重組經驗並參與制訂本公司業務規劃及財務申報事宜決策。彼於二零零五年三月加入本集團，出任川眉芒硝財務總監，亦於二零零七年131本網上預覽資料集為草擬本，所載資訊並不完整，亦可

6、能會作出修訂，閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。董事、高級管理人員及僱員一月獲委任為TopPromise的財務總監及於二零零七年十二月獲委任為川眉特芒財務總監。於最後實際可行日期前三年內，鄧女士未曾出任任何上市公司董事或任何重要職務。彼於二零零八年二月一日獲委任為執行董事。李旭東，46歲，執行董事兼高級工程師，持有中國電子科技大學的管理科學及工程碩士學位與四川輕化工學院（現稱四川理工學院）的管理工程高級文憑。李旭東先生於一九九四年加入本集團，於一九九四年七月至二零零零年六月先後出

7、任本公司設備部副主任及主任，及於二零零零年六月至二零零四年七月出任川眉芒硝總經理助理。彼於二零零四年七月獲委任為川眉芒硝副總經理兼董事，並於二零零七年一月獲委任為TopPromise技術總監。於最後實際可行日期前三年內，李旭東先生未曾出任任何上市公司董事或任何重要職務。彼於二零零八年二月一日獲委任為執行董事。非執行董事索郎多吉，46歲，本公司創辦人、主席、非執行董事兼控權股東。索郎多吉先生於二零零四年透過四川華拓間接投資川眉芒硝投身芒硝行業。自此，索郎多吉先生為川眉芒硝提供策略業務指引，包括獲取GMP認證及生產特

8、種芒硝。索郎多吉先生亦協助成立川眉特芒，為本公司的起步、設計、規劃、建設及營運作出重大決策。索郎多吉先生於二零零一年完成四川大學企業管理研究生課程，且於二零零四年完成四川電子科技大學管理科學及工程研究生課程，為高級工程師及高級經濟師。索郎多吉先生分別自二零零六年及二零零五年起擔任四川師範大學經濟與管理學院的兼職教授及四川美術學院兼任教授。索郎多吉先生自二零零三年起為中國人