股票代码：600617、900913 股票简称：联华合纤、联华B股编号：临 ...

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1、股票代码：600617、900913股票简称：ST联华ST联华B编号：临2012-005上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年2月12日下午14：00在上海八方大酒店会议室召开。公司董事会现任董事9名，7名董事出席了会议，李心丹独立董事委托茅宁独立董事代为出席并表决，仇天青董事委托程鹏董事代为出席并表决

2、。符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员和相关人员列席了会议。公司董事会经认真审议，形成决议如下：一、董事会以9票赞同，审议通过了公司2011年度总经理工作报告的议案；二、董事会以9票赞同，审议通过了公司独立董事2011年度述职报告；三、董事会以9票赞同，审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案；四、董事会以9票赞同，审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要的议案，2011年度报告全文及摘要登载于上海证券交易所网站，http://www.sse.com.cn;五、董

3、事会以9票赞同，审议通过了公司2011年度财务决算报告的议案；六、董事会以9票赞同,审议通过了公司2011年度利润分配预案；本公司2011年度按中国会计准则（合并报表）实现净利润为1651万元,截止2011年底公司未分配利润-33054万元，本报告期盈利用于弥补以前年度亏损。根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司不再提取盈余公积和公益金，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。七、董事会以9票赞同,审议通过了公司2011年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；八、董事会以9票赞同，审议通过了

4、关于《内部控制规范实施工作计划及工作方案》的议案；九、董事会以9票赞同，审议通过了关于续聘公司2012年度会计师事务所及报酬的议案；公司拟续聘上海上会会计师事务所为本公司2012年度报告审计机构，聘期一年，报酬35万元人民币。十、董事会以9票赞同，审议通过了关于召开上海联华合纤股份有限公司2011年度股东大会的议案；十一、董事会以9票赞同，审议通过了上海联华合纤股份有限公司关于解除嘉定租赁户租赁合同增加补偿49万元的临时议案。十二、2011年年度股东大会通知：（一）会议时间：2012年3月6日(星期二)上午9时；（二

5、）会议地点：上海八方大酒店（上海市浦东新区张扬路1587号）；（三）会议审议内容：1、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案；2、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；3、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；4、审议公司独立董事2011年度述职报告；5、审议公司2011年度财务决算报告的议案；6、审议公司2011年度利润分配预案；7、审议公司2011年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；8、审议关于续聘公司2012年度会计师事务所及报酬的议案。（四）参加人员及方法：1、公司董事、监事及高级管理人员；2

6、、截止2012年2月27日（星期一）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2011年3月1日（周四）登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2012年2月27日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件一）。3、凡出席会议的股东，请于2012年2月28日-2012年3月6日上午（正常工作日）9：00～11：30，13：30～17：00（股东大会开始前），个人股股东请携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书，法人股东请携带法人营业执照、股东账户卡、授权代表身份证、法

7、人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。登记地点：上海浦电路480号1205室。出席会议时请携上述证明材料原件，以备校验股东身份。4、议案1-8采用普通投票制。5、其他事项：邮政编码：200122联系人：王晓黎电话：021-61103869传真：021-50819303本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。特此公告。上海联华合纤股份有限公司董事会2012年2月13日附件一：授权委托书兹全权委托先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有

8、限公司2011年年度股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。提案（投票方式：普通投票制）同意反对弃权1、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案；2、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；3、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；4、审议公司独立董事2011年度述职报告；5、审议公司2011年度财务决算报告的议案；6、审议公司201