股票简称：浦发银行股票代码：600000 编号：临2008-

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1、股票简称：浦发银行股票代码：600000编号：临2010-005上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年3月10日于上海召开，会议应到董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权，公司独立董事李扬先生、刘廷焕先生、李小加先生因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陈学彬独立董事、孙铮独立董事代行表决权

2、，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真讨论，审议并通过：一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案同意公司已经符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。同意提交公司股东大会审议。同意：19票弃权：0票反对：0票二、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案同意公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的具体方案：1、本次发行股票的种类和面值本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00

3、元。2、发行方式本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月1内向特定对象非公开发行A股股票。3、发行数量本次发行的股票数量为2,207,511,410股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权行为，则本次发行的股票数量将作相应调整，以保证本次发行的股票数量占本次发行完成后公司发行在外股份总数的20%。4、发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象为中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）。广东移动将以现金形式认购本次发行的股票。5、发行价格及定价方式本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格为定价

4、基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即18.03元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，则本次发行的发行价格将作相应调整。6、募集资金数额及用途根据本次发行2,207,511,410股的股票数量及18.03元/股的发行价格，本次发行的募集资金总额为39,801,430,722.30元。若因公司股票除权、除息行为导致发行价格或发行数量调整的，募集资金总额也将作相应调整。本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的核心资本金，提高资本充足率。7、本次发行股票的限售期发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起，三十

5、六个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下，在广东移动关联机构（指任何直接或间接控制广东移动、直接或间接受广东移动控制、与广东移动共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。8、上市地点限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。29、本次发行完成前滚存未分配利润的安排本次发行完成前尚未分配的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。10、决议的有效期本次发行的决议自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。同意上述方案提交公司股东大会逐项审议。本次发行尚须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。同意：

6、19票弃权：0票反对：0票三、关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案同意公司本次发行募集的资金扣除发行费用后全部用于补充公司的核心资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。同意提交公司股东大会审议。同意：19票弃权：0票反对：0票四、关于前次募集资金使用情况报告的议案董事会认为，公司已按2009年度非公开发行A股股票预案披露的募集资金用途使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。同意提交公司股东大会审议。同意：19票弃权：0票反对：0票五、关于本次非公开发行股票预案的议案本议案内容

7、参见附件《上海浦东发展银行股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案》。同意：19票弃权：0票反对：0票六、关于签署股份认购协议的议案同意与广东移动于2010年3月10日签署《上海浦东发展银行股份有限公司和中国移动通信集团广东有限公司之股份认购协议》。（内容参见附件《2010年度非公开发行A股股票预案》）同意：19票弃权：0票反对：0票3七、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在授权范围内处理本次非公开发行A股股票的相关事宜。具体授权内容包括：1、提请股东大会授权董

8、事会及董事