浙江东南发电股份有限公司浙江东南发电股份有限公司浙

《浙江东南发电股份有限公司浙江东南发电股份有限公司浙》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、浙江东南发电股份有限公司20082008年度股东大会资料2008年度股东大会资料20082008年度董事会工作报告2008年度董事会工作报告各位股东：根据会议安排，下面由我向会议作2008年度董事会工作报告。请各位股东审议。一、2008年工作回顾2008年是国际国内形势变化最为复杂的一年。面对复杂多变的经济形势和前所未有的经营困境、突如其来的冰雪灾害、任务艰巨的迎峰度夏，公司董事会带领经营班子和全体员工，深入贯彻落实科学发展观，沉着应对，精心组织，优化管理，克服了煤、油、运价史无前例的大幅飙升和供

2、应紧张，在全面履行社会责任的同时，确保了企业健康稳定运营。全年完成发电量192.79亿千瓦时、上网电量178.16亿千瓦时，实现营业收入71.70亿元、归属于母公司的净利润0.27亿元。一年来，公司董事会主要做了以下几方面的工作：（一）坚持规范运作，切实发挥董事会的战略决策作用2008年公司董事会将履行社会责任和保持企业平稳运营有机地融入到企业发展、生产经营、节能环保等各项工作的全过程，积极并富有成效地开展工作。全年召开董事会会议11次，董事会各专门委员会会议7次，提议召开股东大会3次，审议议题3

3、4项，较好地保证了公司的决策畅通和有序运转。为提高决策效率，公司董事会十分注重加强自身建设，切实发挥专门委员会在各自领域的作用。2008年各专门委员会认真履行职责，战略委员会关注公司投资发展的总体情况，研究公司未来发展策略；审计委员会定期审核公司定期报告、财务报告和关联交易合同，指导、督促境内外会计师事务所开展审计工作，及时提出风险控制的各项要求。薪酬与考核委员会审议公司经营责任制考核情况，核定2007年绩效考核结果，明确2008年经营班子的年薪基数。董事会还主动接受监事会的监督，认真听取监事会的

4、意见，邀请监事参加专门委员会会议，加强约束力度。2008年，公司董事会严格执行监管要求，进一步开展了上市公司专项治理整改、重大案例学习总结、防范大股东资金占用专项检查、信息披露工作自查等总结活动，从细节处把握规范运作的各项标准。高度重视投资者关系管理工作，除要求抓好日常信息披露、网站建设外，2008年董事会再次圆满完成了对境外投资者的回访活动，建立了公司与投资者间的良性交流机制。公司十年如一日坚持规范运作，荣获了浙江省首届上市公司投资者关系管理十佳公司的称号。（二）审时度势，强化管理，确保企业健康

5、稳定运行1、勇担重任保发电，确保社会经济安全。公司董事会始终坚持以浙江省经济发展和社会稳定大局为重，克服了发电企业亏损和资金持续紧张的巨大经营压力，勇挑重担，积极履行了国有上市公司的社会责任，有力保障了浙江省夏季和奥运期间的用电安全。2008年初，面对严重冰雪自然灾害，面对全国性的电煤短缺局面，为了保发电，保电网，公司调整机组运行计划，全面落实各项确保机组可靠稳定的组织、技术、安全等措施，尽最大能力满足电网和社会用电需求。在奥运会即将到来之前、迎峰度夏来临之际，秦皇岛的煤价连涨十二周，火电企业不堪

6、负重，全国有多个省市缺煤停机。在越发越亏已成为现实的情况下，公司凭借高度的社会责任感，不畏惧、不退缩，精心组织生产，挑起了奥运和迎峰度夏期间社会生产生活的电力供应，为浙江省社会稳定和经济平稳较快发展作出了应有的贡献。2、增收节支，确保生产安全、经营稳定。受电煤价格和售电价格严重倒挂等因素的影响，2008年全国火电行业政策性亏损严重。公司董事会带领经营班子理清思路，沉着应对，坚持开源与节流并重，内抓管理，外拓市场，挖潜增效。公司内各单位广泛开展科技攻关、修旧利废、增收节支等活动，在确保安全生产的前提

7、下，加大节能技术改造，严控各项成本费用，全年实现非生产性费用（财务费用除外）较年初预算再下降5%的目标。针对东气供应不足，萧山天然气机组无法正常生产面临巨额亏损的实际情况，积极争取天然气机组电量转移与电价补贴政策，使天然气机组最终实现扭亏为盈。在融资环境十分严峻的情况下，积极运用信托理财、承兑汇票、银行贷款等多种金融产品筹集资金，保证资金供给，降低融资成本，为确保迎峰度夏期间的电煤采购，维护正常生产经营提供了资金保障。抓住证券市场有利时机，及时处置部分金融资产，实现投资收益5.12亿元，有效地补充

8、了运营资金。此外，公司经过长期不懈地努力，争取到国家税务总局关于公司对南方证券长期股权投资损失税前扣除的批复，并按33%的税率获所得税退税7260万元。通过公司上下共同努力，最终实现归属于母公司的净利润未出现亏损，实现了企业的健康稳定运行。3、采取有效措施，项目建设与环保节能齐头并进。08年电源项目建设取得实质性进展，公司全资的萧山电厂天然气发电工程和台州电厂五期扩建工程均全部投入商业运行，参股的北海滩坑水电站工程第一台机组按期投入商业运行，其余机组的建设也在顺利进行中，截至200