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1、武汉国药科技股份有限公司20092009年第一次临时股东大会2009年第一次临时股东大会会会会会议议议议资资资资料料料料二00九年三月武汉国药科技股份有限公司关于召开二00九年第一次临时股东大会的通知公司拟定于2009年3月30日召开2009年第一次临时股东大会，现将有关股东大会的具体事宜通知如下：一、会议时间：2009年3月30日下午2：30二、会议地点：公司会议室（武汉市亚贸广场B座）三、会议主要议题：1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；2、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；3、审议《武汉国药

2、科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；4、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；5、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；6、审议《关于聘请中审会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。四、出席人员：（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。（2）截止2009年3月23日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。五、会议登记日：2009年3月30日上午8：30-12：0

3、0。六、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2009年3月27日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。七、授权委托书授权委托书兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉国药科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：1、对召开股

4、东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；3、对不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。委托人签名（法人单位并盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托人股东帐号：委托人持有股数：日期：八、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部邮编：430070联系电话：027-87654767传真：027-87654767联系人：刘彦萍陈秀娟九、其他事项出席会议人员食宿及交通费用自理。特此公告。武汉国药科技股份有限公司董事会二0

5、0九年三月十二日关于设立董事会专门委员会的议案各位股东：：：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会。为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会提名委员会。为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确

6、保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会。为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。请各位股东审议！武汉国药科技股份有限公司董事会二00九年三月十四日武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总总总则则则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争

7、力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

8、第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下