加强企业管治提升企业价值为股东带来更佳的回报

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1、企業管治報告加強企業管治提升企業價值為股東帶來更佳的回報公司一貫的目標是努力提升企業價值，確保公司的長期持續發展，為股東帶來良好的回報。我們相信，為達到上述目標，公司必須實施和貫徹誠信、透明、公開、高效的企業管治原則和架構，因而，自一九九八年始，公司就採取了一系列措施，包括在董事會下設了三個主要委員會，即審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，建立了一個有效運作的董事會；成立了信息披露委員會，完善和保持了信息披露控制制度，以確保高管人員及董事會適時瞭解公司有關的所有重大信息，以及公司信息披露的及時性和準確性，

2、並進一步實施美國《薩班斯—奧克斯利法案（二零零二）》（「索克斯法案」）第404條的要求，完善了與財務報告相關的內部控制制度，為公司財務匯報工作的可靠性以及公司為匯報目的根據公認會計原則編制財務報表的工作提供合理保證。公司還設立了內部審計部門、實施審計機制及流程，制定了適用於本集團高管人員的職業操守守則等。公司並持續進行了有關企業管治方面的培訓，不斷提升企業的管治水平。公司在企業管治方面的努力和良好表現，得到了各界的讚許和認同，獲得了國際著名專業機構和雜誌的多項獎項。同時，作為一家在香港和紐約兩地上市的公司

3、，本公司不僅受相應香港法律法規的約束，包括《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）和香港《公司條例》，同時亦受相應美國聯邦證券法律法規的約束，包括美國《證券交易法案（一九三四）修改案》和美國《索克斯法案》。而且，本公司還須遵守紐約證券交易所（「紐約交易所」）上市規則中適用於非美國本土公司的有關規定。鑒於此，本企業管治報告亦對本公司企業管治制度與美國公司應遵循的紐約交易所上市規則有關企業管治規定的主要差異作出披露。中國移動有限公司二零零六年年報33企業管治報告（續）遵守《企業管治常規守則》

4、的守則條文截至二零零六年十二月三十一日止財政年度期間內，除了關於董事會主席及行政總裁角色應分開，不應由一人同時兼任的要求以外，本公司已全面遵守香港《香港上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》內的所有守則條文。目前本公司董事長和首席執行官職務由王建宙先生兼任。王先生於二零零四年十一月加入本公司董事會（「董事會」），並一直擔任本公司董事長和首席執行官職務，全面負責本公司的整體管理工作。本公司認為，由同一人兼任董事長和首席執行官職務可以提高本公司的企業決策及執行效率，有助於本集團更高效及時地抓住商機。本公司認為

5、，在本公司董事會及獨立非執行董事的監管下，通過制衡機制，股東的利益能夠得以充分及公平的體現。公司透明度、股東權利和投資者關係本公司的主要股東是中國移動（香港）集團有限公司。於二零零六年十二月三十一日，該集團公司通過其全資擁有的子公司中國移動香港（BVI）有限公司，間接持有本公司約74.57%的股本權益，餘下約25.43%之股本權益則由公眾人士持有。本公司通過多個正式渠道向股東報告公司的表現和業務情況，尤其是年報和中報。在按照有關監管規定公佈中期業績、全年業績或重大交易時，公司一般都會安排進行投資分析員會議

6、、新聞發佈會和投資者電話會議等，向股東、投資者和公眾闡釋有關業績和重大交易，並解答他們的提問。除此之外，公司主動按季度披露未經審核的若干主要營運及財務數據，適時為股東、投資者和公眾人士提供額外資料，便利他們瞭解本集團的經營情況，並提高本集團的透明度。公司十分重視股東週年大會，重視公司董事和股東之間的相互溝通，因而在每年的股東週年大會上，董事都致力於就股東的提問進行詳細的回答和說明。本公司最近一次股東週年大會於二零零六年五月十八日下午二時在香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店三樓會議廳舉行，會上討論的主要事項包

7、括截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書、核數師報告書、二零零五年末期股息、重選董事、重新委聘核數師、更改公司名稱等。在該股東週年大會上，由大會主席要求所有建議的決議案均按股數進行了投票表決，投票表決的結果是：所有決議案均獲絕大多數贊成票而獲通過。投票表決的結果除了在會議上宣佈外，亦在公司和香港交易所的網站上公佈，並於翌日在報章上刊登。34中國移動有限公司二零零六年年報企業管治報告（續）董事會本公司董事會的主要職責包括制訂本集團整體戰略目標、設定管理目標，監督公司的內部控制和財務

8、管理，以及監管管理層的表現，而公司的日常運作則由董事會授權公司管理層進行管理。董事會按照制訂的董事會常規（包括有關匯報及監管程序）運作，並直接負責制定本公司企業管治指引。目前，董事會共由十三名董事組成，包括王建宙先生（董事長）、李躍先生、魯向東先生、薛濤海先生、張晨霜先生、沙躍家先生、劉愛力先生、辛凡非女士及徐龍先生擔任執行董事，由羅嘉瑞醫生、黃鋼城先生及鄭慕智先生擔任獨立非執行董事及由PaulMichaelDonovan先生