中国中国中国中国

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1、重庆万里控股（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司2002008200888年年年年度度度度股东大会股东大会会会会会议议议议资资资资料料料料文文文文件件件件2009年年年5月月月25日日日中国重庆重庆万里控股（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司2008年年年度年度度度股东大会股东大会会议议程会议时间：2009年5月25日上午10：00会议地点：重庆市江津双福新区管委会大楼501会议室主持人：董事长刘悉承先生大会程序：一、宣读到会股东人数及代表的股数、确定计票人和监票人二、宣读股东大会议程三、审议

2、会议议程1、审议《关于修改公司章程的议案》；2、审议《2008年度董事会工作报告》；3、审议《2008年度利润分配预案》；4、审议《2008年年度报告及摘要》；5、审议《关于续聘计师事务所的议案》；6、审议《2008年度监事会工作报告》；7、审议《关于董事会换届选举的议案》；8、审议《关于监事会换届选举的议案》；9、审议《关于确定第六届独立董事薪酬的议案》；10、、、、审议《关于确定第六届董事会董事、第六届监事会监事津贴的议案》。四、股东(代表)发言五、投票表决、计票六、宣读表决结果七、宣读股东大会决议八、律师宣读法

3、律意见书九、大会结束重庆万里控股(((集团(集团)))股份有限公司)股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号），结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款作如下修改：公司章程修改对照条文：序号修改条款内容对照修修修修第十九条公司股份总数为88660000股,公司的股本结构为:国家股为改改改改16516023股，社会法人股为22272496股，社会公众股为49871481

4、股。前前前前第十九条公司股份总数为88660000股，2006年6月公司实施股权分置改革,1111修修修修公司的股本结构变化为:国有法人股16516023股(重庆机电控股（集团）公司持改改改改有)，社会法人股20681587股(深圳市南方同正投资有限公司持有)，社会公众股后后后后51462390股(社会公众持有)。第一百五十七条公司利润分配政策为：公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；(三）提取任意公修修修修积金；（四）支付股东股利。改改改改公司法定公积金累计额为

5、公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取前前前前法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。第一百五十七条公司利润分配政策为：公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。2222公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和修修修修提取法定公积金之前向股东分配利润。改改改改

6、若公司当年实现盈利,但董事会未做出现金利润分配预案，应当在定期报告后后后后中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；若公司最近三年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；若存在股东违规占用上市公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。重庆万里控股（集团）股份有限公司董事会2009年5月25日重庆万里控股(((集团(集团)))股份有限公司)股份有限公司2008年度董事会工作报告各位股东及股

7、东代表：2007年8月至2008年一季度未，公司因职工要求解决万里在企业改制及职工国有身份等历史遗留问题造成停工停产，使员工队伍极不稳定,再加之受全球金融危机影响,公司产品原材料价格爆涨骤降,均使公司在过去的一年里面临着巨大压力。2008年，公司紧紧围绕年初制定的工作方针，充分利用各种资源优势，调整产品结构、开拓销售渠道，使公司产能基本恢复到了已往正常年度水平,整体搬迁正按计划稳步推进，职工安置已基本完成，其他各项工作也基本达到预期目标，为2009年轻装上阵，实现初步发展奠定了较好基础。一一一、一、、、报告期内公司经

8、营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾2008年是不平凡的一年。国际金融危机引发了世界性的经济衰退，实体经济也遭受不同程度的影响。公司在第一季度停产的情况下，积极开展生产恢复和贴牌生产模式，稳定销售渠道，全年实现营业收入4212.37万元；比去年同期下降33.32%。净利润-1166.19万元，上年同期盈利1200.49万元。全年主要经营工作如