北亚实业(集团)股份有限公司

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1、北亚实业（集团）股份有限公司6007052009年年度报告北亚实业（集团）股份有限公司2009年年度报告目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................

2、................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................6六、公司治理结构......................................................................9七、股东大会情况简介................

3、.................................................12八、董事会报告.......................................................................12九、监事会报告.......................................................................15十、重要事项......................................................

4、...................16十一、财务会计报告...................................................................19十二、备查文件目录...................................................................141北亚实业（集团）股份有限公司2009年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

5、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名郝坤独立董事工作原因赵玉娟孙艳波董事工作原因王则瑞(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司负责人姓名王则瑞主管会计工作负责人姓名曹晶会计机构负责人（会计主管人员）姓名王力公司负责人王则瑞、主管会计工作负责人曹晶及会计机构负责人（会计主管人员）王力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)

6、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称北亚实业（集团）股份有限公司公司的法定中文名称缩写北亚集团公司的法定英文名称BEIYAINDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD公司的法定英文名称缩写BIG公司法定代表人王则瑞(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王则瑞王刚哈尔滨市道里区友谊路111号哈尔滨市道里区友谊路111号联系地址新吉财富大厦新吉财富大厦电话0451-848786630451-84878661传真0

7、451-848786600451-84878697电子信箱byzq@sohu.comwg6655@sohu.com(三)基本情况简介注册地址哈尔滨市南岗区隆顺街27号注册地址的邮政编码150001办公地址哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦办公地址的邮政编码150010公司国际互联网网址http://www.beiya.com.cn电子信箱beiya@beiya.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse

8、.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况2北亚实业（集团）股份有限公司2009年年度报告公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所S*ST北亚6