证券代码430346证券简称哇棒传媒主办券商东北证券

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1、公告编号：2017-013证券代码：430346证券简称：哇棒传媒主办券商：东北证券哇棒移动传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况哇棒移动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2017年1月26日分别送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年2月6日下午3:00时在公

2、司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事7人，授权委托1人（董事长姬长伟先生在外地出差，书面委托副董事长颜鸿先生代为表决），会议由副董事长颜鸿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《哇棒移动传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。二、议案审议情况本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：1、审议通过《关于设置董事会战略委员会并选举委员的议案》；议案内容：为进一步完善公司的治理结构，公司董事会决定设立战略委员会，选举姬长伟、颜鸿、吕廷杰为第二届董事会战略委员会1公告编号：20

3、17-013委员，由公司董事长姬长伟先生担任主任委员（召集人），负责主持战略委员会工作。战略委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。2、审议通过《关于设置董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》；议案内容：为进一步完善公司的治理结构，公司董事会决定设立薪酬与考核委员会，选举杜纯纯、焦兴旺、孔祥庆为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事焦兴旺先生担任主任委员（召集人），负责召集和主持委员会工作。薪酬与考核委员会委员任期自本次董事

4、会通过之日起至本届董事会任期届满之日。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。3、审议通过《关于设置董事会提名委员会并选举委员的议案》；议案内容：为进一步完善公司的治理结构，公司董事会决定设立提名委员会，选举姬长伟、丁俊杰、焦兴旺为第二届董事会提名委员会委员，由独立董事丁俊杰先生担任主任委员（召集人），负责召集和主持委员会工作。提名委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。2公告编号：2017-

5、0134、审议通过《关于设置董事会审计委员会并选举委员的议案》；议案内容：为进一步完善公司的治理结构，公司董事会决定设立审计委员会，选举常小可、孔祥庆、丁俊杰为第二届董事会审计委员会委员，由独立董事孔祥庆先生担任主任委员（召集人），负责召集和主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。5、审议通过《关于制定公司董事会战略委员会议事规则的议案》；议案内容：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健

6、全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定《哇棒移动传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《哇棒移动传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，公告编号：2017-014），自第二届董事会第十次会议审议通过之日起生效施行。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。6、审议通过《关于制定公

7、司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》；3公告编号：2017-013议案内容：为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《哇棒移动传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《哇棒移动传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公告编号：2017-015），自第二届董事会第十次会议审议通过之日起生效施行。表决结果：8票

8、同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。7、审议通过《关于制定公司董事会提名委员会议事规则的议案》；议案内容：为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名