金融业风险案例汇编

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1、金融业风险案例汇编中恒国际租赁有限公司项目部2012年9月目录一、非法集资攻破银行内控银行操作风险上升.....................................................................1>案件速递：银行绑架案牵出非法集资案...............................................................................1>案件细节：地下资金网贯穿银行前后台.................................

2、..............................................1>案件分析：基层内控失位是重要内因...................................................................................3>案件联想：内蒙古民间借贷愈演愈烈...................................................................................5二、钢贸企业日渐空壳化行业信用风险上升..

3、........................................................................7>案例回顾：钢贸企业挪用信贷资金炒期货巨亏2亿..........................................................7>延伸阅读：钢贸行业转型中空壳化现象严重.......................................................................7>风险因素：影响钢贸企业信用风险的六个因素..

4、.................................................................8>风险防范：排查企业风险加强贷后监管.............................................................................11三、厦门担保业崩盘银担合作把好“准入关”...................................................................12>风险点..............

5、..........................................................................................................................12>背景梳理：债主上门逼债引发厦门担保业危机.................................................................12>深度思考：担保“异化”给银行带来风险.......................................

6、..................................14>风险策略：与担保公司贷款担保业务合作的风险防范....................................................15四、巧用商票转嫁风险银行业务创新受质疑........................................................................17>风险点...........................................................

7、.............................................................................17>案例背景：普通授信业务演变成“银行设局”的复杂纠纷............................................17>案例细节：商票贴现授信成为供应链融资的运作核心....................................................18>焦点还原：封闭式运作供应链业务的操作过程分解..................

8、......................................19>案例反思：该起供应链业务创新的几点失败之处................................................