XX投资集团外派董事监事管理办法7.6

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1、XXXX投资集团外派董事投资集团外派董事监事管理办法监事管理办法目录第一章总则...............................................................................................1第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序..............................1第三章外派董事、监事的职责..............................................................5第四章外派董事、监事决策程序................

2、..........................................7第五章外派董事、监事的基本行为准则..............................................9第六章外派董事、监事的薪酬............................................................10第七章外派董事、监事的考核............................................................10第八章附则...............................

3、..............................................................11附录一：外派董事监事的日常情况沟通表....................................12附录二：外派董事监事参会意见反馈情况记录............................131第一章总则第一条为适应重庆能源投资集团（以下简称“能投集团”）长期股权性投资管理的需要，加强对被投资企业的服务和监督，明确外派兼职董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保外派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》

4、等有关法规要求，结合集团公司的实际，特制定本办法。第二条公司派往控股、参股公司任董事会中的董事长、副董事长、董事和监事会主席（或召集人）、监事等均适用本管理办法。第三条企业管理部负责集团公司控股、参股企业外派的董事和监事的业务归口管理。主要职责为：（一）负责对控股、参股企业外派董事、监事的增减换任提出动议；（二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、监事履行职责；（三）协调外派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系；（四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括其企业资料、董事会、监事会、股东会等会议文件、会议记录，决议、纪要、函件及外派的董事、监事报告资料和

5、集团审议有关被投资企业事宜的相关资料等；（五）对委派董事或监事的参控股子公司，企业管理部负责至少每月一次和委派的董事、监事对参控股公司的经营情况进行沟通，并作相应书面记录（参见附录一：外派董事监事的日常情况沟通表）；（六）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序第四条集团外派董事、监事应具备以下条件：-1-（一）能坚持学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持科学发展观，思想品德素质好，善于团结同志，遵纪守法，有强烈的事业心和对集团高度的责任感，能够忠实执行集团的战略意图和经营决策，自觉维护集团的整体利益；（二）符合《

6、公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定；（三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉有关法律、法规对董事、监事的责任的规定。遵守国家的有关法律、行政法规；责任董事应具备相关专业3年以上工作经验；（四）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力。集团按照“德才取人，业绩衡量”原则和“公开、公平、公正”要求，通过考核，择优任用，由公司向所委派企业董事会提名推荐董事和监事，不是公司在编员工不得提名担任委派企业法人。一般来说，同一公司外派董事中须由具备战略管理、人力资源管理、财务管理和相关专业知识的人员构成，监事则至少有一名具备财务管理知识的人员。候选人不可兼任超过3家(

7、不含三家)以上公司的董事、监事。第五条集团对于外派董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。集团在派往同一投资企业的董事、监事中指定一名责任董事和责任监事，责任董事和责任监事负责协调集团其他董事和监事之间的工作关系，牵头组织对任职企业重大事项的讨论决策工作。（一）集团外派董、监事中，在任职企业担任董事长、监事会主席的人选，即为责任董事和责任监事。（二）集团外派董事、监事中，没有担任董事长和监事会主席的，由集团指定一名担任责任董事和责任监事；（三）集团在投资企业只有一名董、监事的，即