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《集资诈骗罪的认定与处罚》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第15卷第3期江苏公安专科学校学校Vol.15No.32001年5月JOURNALOFJIANGSUPUBLICSECURITYCOLLEGEMay.2001·犯罪研究·集资诈骗罪的认定与处罚欧阳涛,秦希燕摘要:集资诈骗罪侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产所有权;使用诈骗方法、非法集资和数额达到较大是构成该罪的必备条件;其犯罪主体为一般主体;其主观方面只能由故意构成并且行为人具有非法占有的目的。在司法实践中,必须准确区分非法集资与合法集资、集资诈骗罪与集资借贷纠纷、集资诈骗罪与诈骗罪和非法吸收公众存款罪的
2、界限。关键词:犯罪;诈骗罪;集资诈骗罪;刑罚中图分类号:D924.399文献标识码:A文章编号:10082231X(2001)0320029206集资诈骗罪是我国刑法分则第三章第五一、集资诈骗罪的概念和犯罪构成节金融诈骗罪中的第一个罪。在最高人民法院确定罪名的规定尚未出台之前,刑法学界集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使对这个罪名有四种不同的称谓:一是非法集用诈骗的方法非法集资,数额较大的行为。根资罪,二是非法集资诈骗罪,三是使用诈骗方据这一概念,凡是集资诈骗罪,必须具备集资法非法集资罪,四是集资诈骗罪。前两个罪名
3、诈骗罪的犯罪构成。着眼于集资行为的非法性,而后两个罪名则犯罪构成是我国刑法规定的决定某一行强调诈骗是犯罪的手段。我们认为,以集资诈为成立犯罪所必需的一切客观要件和主观要骗罪来概括刑法第192条规定的犯罪行为,件的有机统一整体。作为有机的统一整体,集不仅符合立法本意,而且简洁明了,既具备了资诈骗罪的犯罪构成是由集资诈骗罪侵犯的罪名表述的高度概括性,又反映了犯罪行为客体、客观方面、主体和主观方面四个要件组的本质特征。所以,用集资诈骗作为罪名更能成的。这四个要件是构成集资诈骗罪必须具体现立法意图。备的要件,缺少其中任何一
4、个要件都不构成收稿日期:2000212226集资诈骗罪。正确理解和掌握集资诈骗罪的作者简介:欧阳涛,中国社会科学院法学研究所犯罪构成要件,对于准确地区分集资诈骗罪研究员,北京,100720;秦希燕,湖南第与非罪和集资诈骗罪与他罪的界限,以及正二律师事务所主任,长沙,410000.·29·江苏公安专科学校学报2001年第3期确地定罪和量刑,都有着决定性的作用。这种诈骗方法,都是采用使人信以为真的手(一)集资诈骗罪侵犯的客体段,诱使他人自愿地将资金交给犯罪分子。什么是集资诈骗罪侵犯的客体,近几年2、非法集资来,我国刑法
5、理论界对它的理解和认识不尽即行为人未经批准或经批准但已撤销,一致,主要有以下三种观点:第一种观点认违反法律、法规,采用欺骗方法向社会公众或为,集资诈骗罪既侵犯了投资者的财产权,又企业、事业等单位募集资金的行为。可见,非同时破坏了社会经济管理秩序;第二种观点法集资既指未经批准向社会公众募集资金的认为,集资诈骗罪侵犯的客体是国家金融秩行为,也指虽经批准但已撤销仍然继续向社序以及国家、法人和公民的财产权益;第三种会公众募集资金的行为。非法集资的对象是观点认为,集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客社会上不特定的多数人。因此,非法集
6、资的对体,即国家正常的金融管理秩序和公私财产象人数多、范围广、数额大。上文例举的原无的所有权。我们同意第三种观点。这是因为锡新兴实业总公司集资诈骗案,共涉及13个集资诈骗行为是以“集资”的形式非法挤入金省市273人。其中党员187人,县处级以上干融市场,采取以高利率、高回报等方式,非法部126人,地厅级以上包括省部级干部55吸收社会上的资金,影响了金融资金的流向,人。其中有无锡市副市长丁洗兴、北京市副市破坏了国家正常的金融管理秩序;另一方面,长王宝森。集资诈骗行为是指借“集资”名义非法占有他3、集资诈骗的数额达到较
7、大的程度人资金,严重侵犯了公私财产的所有权。所如果数额不是较大的,不构成犯罪,只能以,集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体。认为以违法行为处理。集资诈骗罪侵犯的客体是社会经济管理秩(三)集资诈骗罪的犯罪主体序,尽管没有错误,但未免过于宽泛,而没有该罪的犯罪主体为一般主体,既可以是触及集资诈骗罪的直接客体。自然人,也可以是公司、企业等单位。在大多(二)集资诈骗罪的客观方面数的情况下,自然人犯罪时,也都是以单位的该罪的客观方面表现为使用诈骗的方法名义进行的。因此,在认定犯罪主体时,必须非法集资数额较大的行为注意区分具体个人意
8、志支配下的行为与单位从这里可以看出,构成本罪的客观方面,整体意志下的行为,才能准确地区分个人集必须同时具备以下三个条件:资诈骗罪和单位集资诈骗罪。1、使用诈骗方法(四)集资诈骗罪的主观方面,只能由故即行为人在非法集资时,采取虚构事实、意构成,并且行为人具有非法占有的目的隐瞒事实真相的方法,骗取他人资金的行为。所谓故意,即行为人明知自己的行为会如,行为人虚构投
