龙湖地产责权管理体系

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1、龙湖集团责权管理体系下属公模块事项董事会集团备注司董事局主席下属公司组织结构设置及定岗定编方案统一编制审批各下属公司制定、调整本单位薪资结构体系董事局主席人力资源部门审编制以及工资调整方案审批核各下属公司总经理助理及以上干部的入职、董事局主席任免、工资、奖惩、解聘以及领导分工安排审批等各下属公司中符合公司入职及提拔晋升条人事管理层干部及一般件审批按规定办理员工的入职、任免、工资、不符合公司入职及提拔晋升董事局主席提交集团奖惩及离职等条件审批各下属公司与集团系统各单位之间的人事调董事局主席人力资源部门办动审批理

2、董事局主席人力资源部门审各下属公司社会保险和住房公积金缴纳方案编制审批核人力资源部门审劳动合同的合同版本提交批对外提供财务报表财务部门审批提交资金使用计划资金部门审批编制董事局主管贷款计划、方案、报表及相关材料领导审批向银行贷款、还款、贷款安排费、系统内的董事局主管贷款担保领导审批各公司的涂销、利息支付审批各下属公司对外付款（除权1000万元以下（含1000万限内个人借款审批元）的、涂销、利息支出、银行手董事局主席续费以外）1000万元以上的审核发起审批单笔超计划10％以内，金额100万元以内，累计超计划审批

3、超计划付款1％以内，总额200万元以内董事局主席超过以上权限审核发起审批财务管理所有日常费用报销审批特殊事项报销和非经营性开单笔10万元及以下审批按月汇总报集团董事局主管领导审批支（主要指零星的职工福利、个别奖励、单笔10万元以上董事局主管审核发起工伤赔偿等）领导审批各下属公司负责人及其秘书、司机的费用报董事局主管发起销领导审批10万元以内（含10万元）审批购置固定资产董事局主席10万元以上的发起审批所有车辆（包括运输车辆、工程车辆、商务董事局主席发起车辆和小轿车）的购置、报废、处理审批固定资产的报废（车辆除

4、外）审批下属公司对外捐赠、投资、抵押、股权转让董事局主席发起、担保等相关重大事项审批土地中标后，根据实际中标地价等情况，投资决策委员会对上会时的投资模型进行修正，形成《项项目投资分析模型（土地版）审批编制h评审目投资分析模型（土地版）》，此版模型的经济指标将作为该项目的基准评价指标根据以下内容形成《项目投资分析模型（概念版）》、《项目投资分析模型（土项目投资分析模型（概念版）审批审核编制地版）》、《项目概念设计成果》，下属公司负责人组织项目团队对项目计划、成本在概念设计完成后的回顾投资管理投资管理根据以下内容

5、形成《项目投资分析模型（方案版）》、《项目投资分析模型（概项目投资分析模型（方案版）审批审核编制念版）》、《项目方案设计成果》，下属公司负责人组织项目团队对项目计划、成本在方案设计完成后的回顾根据以下内容形成《项目投资分析模型（初设版）》、《项目投资分析模型（方项目投资分析模型（扩初版）审批审核编制案版）》、《项目初步设计成果》，下属公司负责人组织项目团队对项目计划、成本等在初步设计完成后的回顾产品策划委员会定位策划产品策划（项目定位）审批组织编制评审设计任务书及设计成果标准模板的制定审批编制，并审批项目概念

6、设计任务书及概念阶段研发敏感点审批分析主导设计集团相关职能部门及领导作为产品策划委概念设计审批参与评审工作，组员会的成员参与评审工作织评审方案设计任务书审批主导设计集团相关职能部门及领导作为产品策划委方案设计审批参与评审工作，组员会的成员参与评审工作织评审项目基础处理方案审批审核编制设计管理编制，并扩初、施工图设计任务书审批主导设扩初、施工图设计计，并最终审批集团相关职能部门及领导作为产品策划委景观方案设计成果参与评审主导员会的成员参与评审工作主导，并景观、装饰及示范区扩初、施工图设计最终审批材料设备清单的制

7、定及材料设备选型定板备案编制各期详细经济技术指标备案编制采购相关的规则/标准编制，并审批主导，并签订战战略采购略采购协议采购管理合格供方数据库主导招标、议标及直接委托等采购活动主导采购活动的审计监查主导建立成本管理体系主导目标成本（方案阶段）审批目标成本（扩初阶段—执行版）审批施工图预算审批主导成本管理常规设计变更和工程签证审批成本二级费项超过500万或差值大于3％预审核发起警，1000万或者差值大于6％跳闸（停止付总额费用大于1％预警，大于3％跳闸审核发起收集汇总，并发成本管理月报编制布工程技术标准的制定主

8、导工程管理主导编编制工程管理策划书制，并审批工程管理下属公司的工程监督检查主导重大质量、安全事故处理方案跟进主导发起项目销售指标审批审核编制项目整体营销策划方案及策略审批审核编制主导编售楼处和样板房的选址、定位及修建和开发制，并审计划批销售价格审批审核编制营销管理发起，并下属公司权限内审批价格折扣下属公司权限外审批发起项目营销推广（含项目推广报告、开盘方案编制并审、加推方案等）和销售管理批品牌维护建