建业地产招股说明书_部分(I)

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1、業　務團為受益人的彌償契約，倘本集團因未於其物業項目動工前取得建築工程施工許可證而被中國政府機構施加或索取的任何責任、損失、罰金、罰款、成本、虧損或開支，控股股東及胡先生均會彌償本公司。詳情請參閱「風險因素—有關本集團的業務的風險—我們所持建業大宏城市花園項目工程劃撥土地權益有限，開發項目所得收益或會較於出讓土地發展的項目少」一節。我們隨後於二零零八年四月取得建築工程施工許可證。二期規劃建設期.....................................................二零零八年十

2、二月至二零零九年十二月所涉開發成本（人民幣百萬元）...................................—估計竣工項目所需額外開發成本（人民幣百萬元）..................45.9持作未來發展的規劃總建築面積（平方米）.........................40,272中牟縣中牟聖安德魯斯項目中牟聖安德魯斯項目位於中牟縣雁鳴湖景區，總地盤面積約為836,000平方米，由本公司擁有60%權益及獨立第三方擁有40%的附屬公司建業聖安德魯斯開發。截至二零零八年三月三十一日，中

3、牟聖安德魯斯項目持作未來發展。根據本集團的項目計劃，該計劃包括聯排別墅、多層公寓樓宇及商舖。截至二零零八年三月三十一日的項目詳情如下：規劃建設期.....................................................二零零九年五月至二零一三年五月所涉開發成本（人民幣百萬元）...................................214.5估計竣工項目所需額外開發成本（人民幣百萬元）..................1,585.9持作未來發展的規劃總建築面積（平

4、方米）.........................850,000其他項目資園我們於二零零七年獲河南省國土資源廳委任，代表河南省國土資源廳管理鄭州資園的開發。175業　務資園位於鄭州市東風東路，由本公司全資附屬公司建業河南為河南省國土資源廳開發。截至二零零八年三月三十一日，總地盤面積約為74,568平方米而規劃總建築面積約為183,582平方米的資園仍在興建。我們於二零零七年十一月開始開發資園，按照本集團目前的項目計劃預計於二零零八年十月竣工。我們現正根據與河南省國土資源廳訂立的合同開發資園，主要按固定回

5、報率售予河南省國土資源廳指定的買家（包括其僱員）。小量單位或會售予公眾。合約總額預計約為人民幣335.1百萬元，即開發項目所涉及的總成本（包括收購土地的成本及建築成本）加上總成本若干百分比的溢價（即管理開發項目的費用）。董事相信與河南省國土資源廳合作開發上述公共項目，可增進與當地政府的關係。二零零七年，該合同所得收益約為人民幣141.0百萬元。該項目不視為本集團項目，並無列入本招股章程附錄四物業估值報告。入賬時，本集團將該項目所得收益視為因本招股章程附錄一A會計師報告所載建築合約所得收益。洛陽華陽廣場二零零七

6、年五月十一日，我們與亞洲世界發展、文星投資及洛陽中亞訂立合作開發及股權轉讓協議（「合作協議」）。二零零八年二月二十四日，我們訂立合作協議補充協議（與合作協議合稱「該等合作協議」）。訂立該等合作協議當日，亞洲世界發展持有洛陽中亞全部權益。洛陽中亞乃從事洛陽華陽廣場住宅及商用物業項目的發展。根據該等合作協議，亞洲世界發展同意於香港成立新公司（即國星），並於二零零八年三月三十一日前向新公司轉讓所持洛陽中亞全部股權（「洛陽中亞轉讓」）。亞洲世界發展進一步同意以代價人民幣350.0百萬元向文星投資出售國星的全部股權（「

7、國星收購」）。本集團、一名獨立第三方及文星投資其中一名董事全資擁有的公司分別擁有文星投資65%、20%及15%股權。根據該等合作協議的條款，文星投資須於二零零八年六月三十日或之前支付全部代價，計劃於二零零八年六月三十日完成國星收購。亞洲世界發展、國星及洛陽中亞均為獨立第三方。國星收購須達成以下條件方可作實：(i)完成洛陽中亞轉讓；(ii)國星通過董事會決議案，批准委任文星投資指定人士分別擔任國星及洛陽中亞董事；及(iii)文星投資向亞洲世界發展付清代價。截至最後可行日期，國星已註冊成立，亞洲世界發展已向國星轉

8、讓所持176業　務洛陽中亞的全部股權。根據合作協議，洛陽中亞已成立負責洛陽華陽廣場項目發展的指揮部，負責包括但不限於文物勘察、地質考察、場地規劃、設計、建設、監察、檢測、銷售及市場推廣和建設休閒設施。洛陽中亞已委任文星投資指定的人員主理指揮部。文星投資及建業中國亦同意向洛陽中亞提供資金開發洛陽華陽廣場。根據有關文星投資的股東協議，我們須支付國星收購總代價的80%，即人民幣280百萬元。截至最後可行日