中审众环会计师事务所特殊普通合伙

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1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：武汉市武昌区东湖路169号UNIONPOWERCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS邮编：430077(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)电话：027-86770549传真：027-85424329审阅报告众环阅字（2016）060001号鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称鸿利公司）按照备考合并财务报表附注（三）所述的编制基础和方法编制的备考合并财务报表，包括2015年12月31日、

2、2016年6月30日的备考合并资产负债表，2015年度、2016年1-6月的备考合并利润表，以及备考合并财务报表附注。上述备考合并财务报表的编制是鸿利公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号--财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表

3、审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表没有按照企业会计准则和备考合并财务报表附注（三）所述的编制基础和方法编制，未能在所有重大方面公允反映鸿利公司2015年12月31日、2016年6月30日的备考合并财务状况以及2015年度、2016年1-6月备考合并经营成果。我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注（三）对编制基础和方法的说明。本报告仅供鸿利公司向中国证券监督管理委员会报送重大资产重组之用，不得用于其他用途。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张俊中

4、国注册会计师：周小春中国武汉2016年12月2日备考合并财务报表附注（2015年1月1日至2016年6月30日）（一）公司的基本情况1、公司概况公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司公司类型：股份有限公司（上市）公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号法定代表人：李国平注册资本：陆亿柒仟壹佰肆拾捌万贰仟肆佰柒拾壹元统一社会信用代码：91440101761932988M2、历史沿革鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名广州市鸿利光电股份有限公司，系在广州市鸿利光电子有限公司的基础上整体变更设立，

5、于2010年2月25日在广州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440121000019831的《企业法人营业执照》，登记的注册资本为人民币76,230,280元。经本公司2010年3月15日召开的临时股东大会决议，由广发信德投资管理有限公司以货币资金认购本公司6,329,420股股份、认缴本公司新增注册资本人民币6,329,420.00元；由陈雁升以货币资金认购本公司9,173,300股股份、认缴本公司新增注册资本人民币9,173,300.00元。本次增资完成后，注册资本变更为人民币91,733,00

6、0元。经本公司2010年8月28日召开的2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]626号文”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票31,000,000股，并于2011年5月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。本公司于2011年6月21日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币122,733,000元。经本公司2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，本公司以2012年4月18日为股权登记日，以总股本122,733,000股为基数，以未分配利润

7、向全体股东每10股送红股5股、以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计增加122,733,000股，每股面值1元，增加股本122,733,000元。本公司于2012年5月11日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币245,466,000元。经本公司2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会及第二届董事会第十次会议审议通过，本公司实施股权激励，向股权激励对象定向发行限制性股票845,950股，增加股本845,950元。公司注册资本变更为人民币246,311,950元。经本公司2014年9月

8、5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，公司回购并注销限制性股票32,000股，减少股本32,000元。公司注册资本变更为人民币246,279,950元。经本公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票266,585股，减少股本266,585元。公司注册资本变更为人民币246,013,365元。经本公司2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限