银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告

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1、银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告根据《关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作情况开展自查的通知》，我行对银行卡开卡业务进行自查，现将自查情况汇报如下：组织情况我行对2015年12月1日至2016年3月31日的个人银行卡开卡申请书进行了抽查检查，自查方式包括调阅开户资料，调阅录像。自查内容包括：借记卡开立、激活情况；新开借记卡、网上银行、手机银行、电话银行是否挡挡车工拨打客户预留手机号号码进行核对；是否通过多多种方式主动提示客户核查查本人名下全部银行账户信信息，提示客户清理名下不不经常使用的或非本人意愿愿开立的

2、借记卡，提示出租租、出借、出售借记卡的不不良后果。二、自查情况况我们随机调阅20155年12月1日到20166年3月31日的开户资料料以及录像，发现每位柜员员都能主动拨打客户手机以以核实客户信息，但是在提提示客户出借、出租、出售售借记卡的不良后果方面未未能做到全部提示，经与柜柜员沟通，在柜面遇到疑是是出租本人银行卡给他人使使用的客户时，会主动提示示客户相关风险、并强调出出借给他人使用的不良后果果。2015年12月166日15时54分，柜员在在办理客户开卡业务时按流流程办理，在开立手机银行行、网上银行、电话银行时时拨打客户电话核实客户身身份。20

3、16年1月299日15时39分柜员为客客户办理开户业务时按照规规定流程办理，在开立手机机银行、网上银行、电话银银行时能够做到主动拨打客客户留存电话核实客户身份份，但是在提示客户出借、、出借、出售银行卡方面没没有提示完整。2016年年2月14日16时31分分，柜员在为客户办理开户户业务时按照规定流程办理理，在开立手机银行、网上上银行、电话银行时能够做做到主动拨打客户留存电话话，以确保所开卡为本人所所使用。在2016年3月月7日10时44分，柜员员在为客户办理开卡业务时时流程正确，并能在开立手手机银行、网上银行、电话话银行时主动拨打客户留存存电话以

4、核实客户信息的真真实性，但是还是在提示客客户出租、出借、出售银行行卡方面存在欠缺。后续续计划、方案通过本次自自查，我行发现在打击治理理电信网络新型违法犯罪方方面存在的优势及不足。在在主动拨打客户电话方面应应继续保持，而在提示客户户不能出租、出借、出售银银行卡方面仍须坚持提示。。我行厅堂内已张贴《关于于防范电信网络新型违法犯犯罪风险的提示》，我行在在2015年就已经做了相相应的提示卡片。在以后的的业务中应坚持按照相关规规章制度要求操作,严格把把控可能出现的风险。